Chainalysis відстежує, як Північна Корея переводить криптовалюту в готівку через Garantex
Chainalysis відстежила мережу російських посередників, які допомагали північнокорейським IT-працівникам конвертувати криптовалюту на мільйони доларів у готівку через російську біржу Garantex. Ці висновки з’явилися після того, як США запровадили санкції проти десяти осіб і однієї організації, яких звинувачують у допомозі керованим урядом Північної Кореї IT-схемам фінансувати програми озброєння.
Міністерство фінансів США заявило, що громадянин Росії Ілля Бойков із 2024 року конвертував криптовалюту приблизно на 3,5 мільйона доларів для компанії Alis, що перебуває під санкціями. Інший росіянин, Вітольд Обертас, імовірно, з січня 2025 року проводив конвертацію майже 2 мільйонів доларів для північнокорейських посадовців. Chainalysis описала один із маршрутів: платежі в стейблкоїнах північнокорейському працівникові конвертували в Ether (ETH), об’єднували, надсилали Бойкову, а потім переказували на Garantex для переведення в готівку.
Цей випадок висвітлює постійні ризики, пов’язані з використанням північнокорейськими IT-працівниками підроблених особистих даних для працевлаштування в криптовалютних компаніях, а також посилену увагу до бірж і посередників, які сприяють незаконному обігу криптовалют.
Neutral
Звіт більше стосується дотримання нормативних вимог і ризиків криптозлочинності, ніж загальноринкової оцінки цифрових активів. Санкції США та відстеження Chainalysis виведення Північною Кореєю криптовалютних коштів через Garantex можуть призвести до посиленого контролю за біржами, переказами стейблкоїнів і пов’язаними гаманцями. Це може спонукати до короткострокової обережності трейдерів, які мають справу зі згаданими суб’єктами або пов’язаними з Росією платформами, а також посилити занепокоєння щодо подальших санкцій чи правозастосовних заходів.
Однак у статті не повідомляється про нову вразливість протоколу, масштабний збій біржі чи порушення роботи основних крипторинків. Попередні заходи проти незаконних криптомереж зазвичай мали обмежений безпосередній вплив на ціни активів із великою капіталізацією, якщо тільки не спричиняли ширших обмежень або не впливали на ринкову ліквідність. У короткостроковій перспективі новина може посилити волатильність, пов’язану з дотриманням вимог, на відповідних платформах і серед пов’язаних токенів, але не дає чіткого сигналу щодо напрямку ринку загалом. У довгостроковій перспективі постійний моніторинг і санкції можуть заохотити посилення контролю за транзакціями та зміцнити довіру до сектору, але водночас збільшити операційні витрати й обмежити доступ до деяких послуг. Загалом імовірний вплив на торгівлю криптовалютами в цілому та стабільність ринку є нейтральним.