Chainalysis lần theo dòng tiền mã hóa Triều Tiên được rút thành tiền mặt qua Garantex
Chainalysis đã lần theo dấu vết một mạng lưới trung gian người Nga giúp các nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên đổi hàng triệu đô la tiền mã hóa thành tiền mặt thông qua sàn giao dịch Nga Garantex. Những phát hiện này được công bố sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt lên 10 cá nhân và một tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ các chương trình công nghệ thông tin do chính phủ Triều Tiên điều hành nhằm tài trợ cho các chương trình vũ khí.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết công dân Nga Ilya Boykov đã chuyển đổi khoảng 3,5 triệu đô la tiền mã hóa cho công ty Alis đang bị trừng phạt kể từ năm 2024. Một người Nga khác, Vitold Obertas, bị cáo buộc đã xử lý các giao dịch chuyển đổi gần 2 triệu đô la cho các quan chức Triều Tiên kể từ tháng 1 năm 2025. Chainalysis mô tả một tuyến giao dịch trong đó các khoản thanh toán bằng stablecoin cho một nhân viên Triều Tiên được đổi sang Ether (ETH), gộp lại, gửi cho Boykov rồi chuyển tiếp đến Garantex để rút thành tiền mặt.
Vụ việc làm nổi bật những rủi ro dai dẳng từ việc nhân viên công nghệ thông tin Triều Tiên sử dụng danh tính giả để xin việc tại các công ty tiền mã hóa, cũng như sự giám sát ngày càng chặt chẽ đối với các sàn giao dịch và trung gian tạo điều kiện cho dòng tiền mã hóa bất hợp pháp.
Neutral
Báo cáo này liên quan nhiều hơn đến việc tuân thủ quy định và rủi ro tội phạm tiền mã hóa, thay vì định giá tài sản số trên toàn thị trường. Các lệnh trừng phạt của Mỹ và việc Chainalysis truy dấu các khoản tiền điện tử mà Triều Tiên rút qua Garantex có thể khiến các sàn giao dịch, giao dịch stablecoin và ví liên quan bị giám sát chặt chẽ hơn. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch có tiếp xúc với những thực thể được nêu tên hoặc các nền tảng có liên hệ với Nga trở nên thận trọng trong ngắn hạn, đồng thời làm dấy lên lo ngại về các lệnh trừng phạt hoặc biện pháp thực thi tiếp theo.
Tuy nhiên, bài viết không đề cập đến lỗ hổng giao thức mới, sự cố ngừng hoạt động trên diện rộng của một sàn giao dịch hay sự gián đoạn tại các thị trường tiền mã hóa lớn. Các biện pháp thực thi trước đây nhằm vào các mạng lưới tiền mã hóa bất hợp pháp nhìn chung chỉ tác động trực tiếp hạn chế đến giá của các tài sản vốn hóa lớn, trừ khi chúng dẫn đến các hạn chế rộng hơn hoặc ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường. Trong ngắn hạn, tin tức này có thể làm tăng biến động liên quan đến tuân thủ trên các nền tảng và token có liên quan, nhưng không đưa ra tín hiệu rõ ràng về xu hướng chung của thị trường. Về dài hạn, việc giám sát liên tục và áp đặt trừng phạt có thể khuyến khích kiểm soát giao dịch chặt chẽ hơn và củng cố niềm tin vào lĩnh vực này, đồng thời làm tăng chi phí vận hành và hạn chế khả năng tiếp cận một số dịch vụ. Nhìn chung, tác động có khả năng xảy ra đối với hoạt động giao dịch tiền mã hóa nói chung và sự ổn định của thị trường là trung tính.