美国司法部起诉12人涉2.63亿美元加密货币诈骗案，主谋为22岁新加坡人

美国司法部（DOJ）指控包括美国和外国公民在内的12人，涉2.63亿美元加密货币盗窃案。此案由新加坡籍22岁Malone Lam带领的“社交工程企业（The SE Enterprise）”犯罪集团策划实施。团伙成员大多不满25岁，最小仅18岁。他们通过社交工程、电信诈骗，以及高级洗钱手法，针对已破产的Genesis等受害者，冒充身份、利用泄露的个人信息和电话诈骗手段骗取数字资产账户详情。赃款通过剥离链和混币器清洗，并部分用于购买奢侈品或非法兑现。一个典型案例为华盛顿特区一名受害者被盗4100多枚比特币（当时价值超2.3亿美元）。涉案成员还曾入室盗取硬件钱包。司法部引用RICO及多项联邦重罪指控。同时，报道还将此案与Coinbase和Binance等主流交易所内部泄密、员工勾结等事件关联，引发业界关注。该案凸显加密犯罪复杂度上升和监管趋严，提醒交易者必须重视资产安全，加强监控账户动态，及时关注交易所安全警示，以防范类似攻击带来的风险。