ニューヨーク州、NovaTechの暗号資産訴訟で13億7,000万ドルの判決を求める

ニューヨーク州のレティシア・ジェームズ司法長官は、暗号資産投資をめぐる詐欺疑惑に関連して、NovaTechの創業者シンシア・ペティオン氏とエディ・ペティオン氏に約13億7,000万ドルの支払いを命じるよう裁判所に求めている。請求額には、不当に得た利益の返還として約11億3,000万ドル、判決前利息として2億3,250万ドルが含まれるが、裁判所は金額についてまだ判断していない。創業者らが応答しなかったため、2025年8月に欠席判決が下された。ただし、今回の申立ては新たな刑事有罪判決ではなく、資金を回収できる保証もない。 ニューヨーク州は、NovaTechが週2～4％の利益を約束していたと主張している。同州が引用した決済処理業者の記録によると、2019年8月から2023年5月までに約11億6,000万ドルがNovaTechに流入した一方、取引プラットフォームに送られたのはわずか2,600万ドルで、トレーダーはそこで1,820万ドルの損失を出したとされる。同州はまた、シンシア・ペティオン氏が夫婦の所有するウォレットへの少なくとも1億3,450万ドルの出金を承認したと述べ、夫婦は投資家の記録や財務報告を提出していないとしている。報道によると、ニューヨーク州の住民1万1,000人以上がNovaTechと、創業者らの以前の事業AWS Miningに投資した。当局は、AWS Miningが高収益の約束や勧誘インセンティブを利用して、ハイチ系やその他の移民コミュニティを勧誘したとしている。 別件では、4人のプロモーターが合計で約600万ドルを支払うことに同意し、証券、商品、暗号資産業界で活動することを永久に禁じられた。この和解は創業者らに対する請求とは別で、請求されている判決額の0.5％未満に相当する。州は、和解金が投資家に渡ったかどうかを確認しておらず、より大きな金額をどのように回収するかも説明していない。暗号資産トレーダーにとって、この事件は規制執行と投資家保護をめぐるリスクが続いていることを示すが、特定の取引対象の暗号資産に直接関わるものではない。次の重要な動きは、金銭的救済に関する裁判所の判断と、資金回収に向けた取り組みとなる。