New York memohon penghakiman bernilai AS$1.37 bilion dalam kes kripto NovaTech
Peguam Negara New York Letitia James meminta mahkamah memerintahkan pengasas NovaTech, Cynthia dan Eddy Petion, membayar kira-kira AS$1.37 bilion berhubung dakwaan skim pelaburan mata wang kripto. Permintaan itu merangkumi kira-kira AS$1.13 bilion dalam bentuk pemulangan keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar dan AS$232.5 juta faedah sebelum penghakiman; mahkamah belum memutuskan jumlahnya. Penghakiman ingkar terhadap pengasas itu dikeluarkan pada Ogos 2025 selepas mereka gagal memberikan maklum balas, tetapi pemfailan terkini ini bukan sabitan jenayah baharu dan tidak menjamin bahawa dana boleh diperoleh semula.
New York mendakwa NovaTech menjanjikan pulangan mingguan sebanyak 2% hingga 4%. Rekod pemproses pembayaran yang dipetik oleh negeri itu menunjukkan kira-kira AS$1.16 bilion mengalir masuk ke NovaTech dari Ogos 2019 hingga Mei 2023, manakala hanya AS$26 juta disalurkan ke platform dagangan, tempat pedagang dilaporkan mengalami kerugian AS$18.2 juta. Negeri itu juga berkata Cynthia Petion meluluskan pengeluaran sekurang-kurangnya AS$134.5 juta ke dompet digital milik pasangan itu dan mereka tidak memberikan rekod pelabur atau penyata kewangan. Lebih 11,000 penduduk New York dilaporkan melabur dalam NovaTech dan usaha niaga terdahulu pengasas itu, AWS Mining, yang menurut pihak berkuasa menggunakan janji pulangan tinggi serta insentif perekrutan untuk menyasarkan komuniti Haiti dan komuniti pendatang lain.
Secara berasingan, empat pempromosi bersetuju membayar jumlah keseluruhan hampir AS$6 juta dan dilarang secara kekal daripada industri sekuriti, komoditi dan mata wang kripto. Penyelesaian itu berasingan daripada tuntutan terhadap pengasas dan jumlahnya kurang daripada 0.5% daripada penghakiman yang diminta. Negeri itu belum mengesahkan bahawa wang tersebut telah sampai kepada pelabur atau menjelaskan cara ia akan mengutip jumlah yang lebih besar. Bagi pedagang kripto, kes ini menonjolkan risiko penguatkuasaan dan perlindungan pelabur yang berterusan, tetapi tidak berkaitan secara langsung dengan mana-mana mata wang kripto tertentu yang didagangkan. Perkembangan penting seterusnya ialah keputusan mahkamah mengenai pampasan kewangan dan sebarang usaha mendapatkan semula dana.
Neutral
Dakwaan dan penghakiman yang dimohon boleh meningkatkan penelitian terhadap skim pelaburan kripto serta menjejaskan sentimen terhadap sektor yang lebih luas. Walau bagaimanapun, kes ini melibatkan operasi NovaTech yang didakwa dan tidak mengenal pasti mata wang kripto tertentu yang harganya terjejas secara langsung. Oleh itu, dagangan jangka pendek dalam aset kripto utama berkemungkinan tidak akan memberikan tindak balas yang ketara, meskipun tajuk berita mungkin mencetuskan reaksi sementara yang dipacu sentimen dalam saham berkaitan kripto atau token lebih kecil yang dikaitkan dengan skim serupa. Dalam jangka panjang, penguatkuasaan yang lebih tegas dan perlindungan pelabur boleh menyokong keyakinan terhadap pasaran, manakala kes penipuan yang berterusan mungkin mengukuhkan persepsi risiko kawal selia. Mahkamah belum memuktamadkan jumlah yang dimohon, dan pemulihan dana masih tidak pasti, jadi berita ini tidak memberikan isyarat arah harga yang jelas bagi mana-mana syiling tertentu.