New York eist een vonnis van 1,37 miljard dollar in de crypt zaak rond NovaTech
De procureur-generaal van New York, Letitia James, vraagt een rechtbank om de oprichters van NovaTech, Cynthia en Eddy Petion, te verplichten ongeveer 1,37 miljard dollar te betalen wegens een vermeend beleggingsfraudeschema met cryptovaluta. Het verzoek omvat circa 1,13 miljard dollar aan terug te betalen winsten en 232,5 miljoen dollar aan rente vóór de uitspraak; de rechtbank heeft het bedrag nog niet vastgesteld. In augustus 2025 werd bij verstek uitspraak gedaan tegen de oprichters nadat zij niet hadden gereageerd, maar de meest recente indiening is geen nieuwe strafrechtelijke veroordeling en garandeert niet dat het geld kan worden teruggevorderd.
New York stelt dat NovaTech wekelijkse rendementen van 2% tot 4% beloofde. Volgens de door de staat aangehaalde gegevens van betalingsverwerkers stroomde tussen augustus 2019 en mei 2023 ongeveer 1,16 miljard dollar naar NovaTech, terwijl slechts 26 miljoen dollar naar een handelsplatform ging, waar handelaren naar verluidt 18,2 miljoen dollar verloren. De staat zegt ook dat Cynthia Petion opnames van ten minste 134,5 miljoen dollar naar wallets van het echtpaar goedkeurde en dat zij geen beleggersgegevens of financiële verantwoording hebben verstrekt. Naar verluidt investeerden meer dan 11.000 inwoners van New York in NovaTech en in AWS Mining, de eerdere onderneming van de oprichters. Volgens de autoriteiten gebruikte AWS Mining beloften van hoge rendementen en wervingspremies om Haïtiaanse en andere migrantengemeenschappen te benaderen.
Los daarvan hebben vier promotors ermee ingestemd samen bijna 6 miljoen dollar te betalen en zijn zij permanent uitgesloten van de effecten-, grondstoffen- en cryptovalutasector. Deze schikkingen staan los van de vordering tegen de oprichters en bedragen minder dan 0,5% van het gevorderde bedrag; de staat heeft niet bevestigd dat het geld de beleggers heeft bereikt en heeft niet uiteengezet hoe het het veel grotere bedrag zal innen. Voor cryptohandelaren onderstreept de zaak de aanhoudende risico’s op het gebied van handhaving en beleggersbescherming, maar ze heeft geen directe betrekking op een specifieke verhandelde cryptovaluta. De volgende belangrijke ontwikkeling is de beslissing van de rechtbank over de financiële vergoeding en eventuele pogingen om geld terug te halen.
Neutral
De beschuldigingen en de gevorderde schadevergoeding kunnen leiden tot meer toezicht op beleggingsconstructies met crypto en het sentiment ten aanzien van de sector als geheel drukken. De zaak betreft echter de vermeende activiteiten van NovaTech en noemt geen specifieke cryptomunt waarvan de koers rechtstreeks wordt beïnvloed. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de kortetermijnhandel in grote cryptoactiva hier merkbaar op reageert, al kunnen de krantenkoppen kortstondige, door het sentiment gedreven reacties veroorzaken bij crypto-gerelateerde aandelen of kleinere tokens die met vergelijkbare constructies worden geassocieerd. Op langere termijn kunnen strengere handhaving en betere bescherming van beleggers het vertrouwen in de markt versterken, terwijl aanhoudende fraudezaken het beeld van regelgevingsrisico kunnen bevestigen. De rechtbank heeft het gevorderde bedrag nog niet definitief vastgesteld en terugvordering is onzeker. Het nieuws geeft dan ook geen duidelijk signaal over de richting waarin de koers van een bepaalde munt zich zal bewegen.