Nowy Jork domaga się zasądzenia 1,37 mld dolarów w sprawie kryptowalutowej NovaTech

Prokurator generalna stanu Nowy Jork Letitia James zwraca się do sądu o nakazanie założycielom NovaTech, Cynthii i Eddy’emu Petionom, zapłaty około 1,37 mld dolarów w związku z domniemanym oszustwem inwestycyjnym dotyczącym kryptowalut. Wniosek obejmuje około 1,13 mld dolarów tytułem zwrotu bezprawnie uzyskanych zysków oraz 232,5 mln dolarów odsetek naliczonych przed wydaniem wyroku; sąd nie rozstrzygnął jeszcze o wysokości kwoty. W sierpniu 2025 r. przeciwko założycielom wydano wyrok zaoczny, ponieważ nie odpowiedzieli na pozew, jednak najnowsze pismo nie jest nowym wyrokiem skazującym w sprawie karnej i nie gwarantuje odzyskania środków. Nowy Jork zarzuca NovaTech, że obiecywała tygodniowe zyski w wysokości od 2% do 4%. Z przytoczonych przez stan danych operatorów płatności wynika, że od sierpnia 2019 r. do maja 2023 r. do NovaTech wpłynęło około 1,16 mld dolarów, a zaledwie 26 mln dolarów trafiło na platformę handlową, na której traderzy mieli stracić 18,2 mln dolarów. Stan twierdzi również, że Cynthia Petion zatwierdziła wypłaty co najmniej 134,5 mln dolarów na portfele należące do małżeństwa, które nie przedstawiło rejestrów inwestorów ani rozliczenia finansowego. Według doniesień ponad 11 tys. mieszkańców Nowego Jorku zainwestowało w NovaTech oraz wcześniejsze przedsięwzięcie założycieli, AWS Mining. Władze twierdzą, że AWS Mining wykorzystywała obietnice wysokich zysków i zachęty za rekrutowanie nowych osób, by przyciągać społeczności haitańskie i inne społeczności imigranckie. Niezależnie od tej sprawy czterech promotorów zgodziło się zapłacić łącznie prawie 6 mln dolarów i otrzymało dożywotni zakaz działalności w sektorach papierów wartościowych, surowców i kryptowalut. Ugody te są odrębne od roszczenia wobec założycieli i stanowią mniej niż 0,5% kwoty objętej wnioskiem; stan nie potwierdził, że pieniądze trafiły do inwestorów, ani nie wyjaśnił, jak zamierza wyegzekwować znacznie większą sumę. Dla osób handlujących kryptowalutami sprawa uwypukla utrzymujące się ryzyko związane z egzekwowaniem przepisów i ochroną inwestorów, ale nie dotyczy bezpośrednio żadnej konkretnej kryptowaluty będącej przedmiotem obrotu. Kolejnym kluczowym wydarzeniem będzie decyzja sądu w sprawie świadczenia pieniężnego i ewentualnych działań zmierzających do odzyskania środków.