New York solicită o hotărâre de 1,37 miliarde de dolari în cazul cripto NovaTech

Procurorul general al statului New York, Letitia James, solicită unei instanțe să le ceară fondatorilor NovaTech, Cynthia și Eddy Petion, să plătească aproximativ 1,37 miliarde de dolari în legătură cu o presupusă schemă de investiții în criptomonede. Cererea include aproximativ 1,13 miliarde de dolari reprezentând restituirea câștigurilor și 232,5 milioane de dolari dobândă calculată înainte de pronunțarea hotărârii; instanța nu a stabilit încă suma. În august 2025 a fost pronunțată o hotărâre în lipsă împotriva fondatorilor, după ce aceștia nu au răspuns, însă cea mai recentă cerere depusă nu reprezintă o nouă condamnare penală și nu garantează recuperarea fondurilor. Statul New York susține că NovaTech promitea randamente săptămânale de 2% până la 4%. Potrivit evidențelor procesatorilor de plăți citate de stat, aproximativ 1,16 miliarde de dolari au intrat în NovaTech între august 2019 și mai 2023, în timp ce doar 26 de milioane de dolari au ajuns pe o platformă de tranzacționare, unde traderii ar fi pierdut 18,2 milioane de dolari. Statul mai afirmă că Cynthia Petion a aprobat retrageri de cel puțin 134,5 milioane de dolari către portofele deținute de cuplu și că cei doi nu au furnizat evidențele investitorilor sau o situație financiară. Potrivit relatărilor, peste 11.000 de locuitori ai statului New York au investit în NovaTech și în compania anterioară a fondatorilor, AWS Mining. Autoritățile susțin că AWS Mining a folosit promisiuni de câștiguri mari și stimulente pentru recrutare pentru a viza comunitățile haitiene și alte comunități de imigranți. Separat, patru promotori au acceptat să plătească împreună aproape 6 milioane de dolari și au fost excluși permanent din industriile valorilor mobiliare, mărfurilor și criptomonedelor. Aceste înțelegeri sunt separate de pretenția împotriva fondatorilor și reprezintă mai puțin de 0,5% din suma solicitată prin hotărâre; statul nu a confirmat că banii au ajuns la investitori și nici nu a explicat cum va colecta suma mai mare. Pentru traderii de criptomonede, cazul evidențiază riscurile persistente legate de aplicarea legii și protecția investitorilor, dar nu privește în mod direct o anumită criptomonedă tranzacționată. Următorul pas important este decizia instanței privind despăgubirea bănească și eventualele eforturi de recuperare a fondurilor.