Нью-Йорк добивается взыскания $1,37 млрд по криптовалютному делу NovaTech

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс просит суд обязать основателей NovaTech Синтию и Эдди Петьонов выплатить около 1,37 млрд долларов в связи с предполагаемой мошеннической схемой инвестиций в криптовалюты. Требование включает примерно 1,13 млрд долларов в качестве возврата незаконно полученной прибыли и 232,5 млн долларов процентов, начисленных до вынесения решения; суд пока не определил сумму. В августе 2025 года против основателей было вынесено заочное решение после того, как они не ответили на иск, однако последняя подача документов не является новым уголовным приговором и не гарантирует, что средства удастся вернуть. По утверждению штата Нью-Йорк, NovaTech обещала еженедельную доходность в размере от 2% до 4%. Согласно приведённым штатом данным платёжных процессоров, с августа 2019 года по май 2023 года в NovaTech поступило около 1,16 млрд долларов, тогда как на торговую платформу было направлено лишь 26 млн долларов; по имеющимся данным, трейдеры там потеряли 18,2 млн долларов. Штат также утверждает, что Синтия Петьон одобрила переводы не менее 134,5 млн долларов на криптокошельки, принадлежавшие супругам, а они не предоставили данные инвесторов и финансовую отчётность. По сообщениям, в NovaTech и предыдущую компанию основателей, AWS Mining, вложились более 11 000 жителей Нью-Йорка. По версии властей, AWS Mining использовала обещания высокой доходности и вознаграждения за привлечение новых участников, ориентируясь на гаитянские и другие иммигрантские сообщества. Отдельно четыре промоутера согласились выплатить в общей сложности почти 6 млн долларов и получили бессрочный запрет на работу в сферах ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют. Эти соглашения не связаны с иском против основателей и составляют менее 0,5% от суммы, которую штат требует взыскать по решению суда. Штат не подтвердил, что деньги уже дошли до инвесторов, и не объяснил, как намерен взыскать гораздо большую сумму. Для криптотрейдеров это дело подчёркивает сохраняющиеся риски, связанные с надзорными мерами и защитой инвесторов, но напрямую не касается какой-либо конкретной торгуемой криптовалюты. Следующим важным событием станет решение суда о денежном взыскании и возможных мерах по возврату средств.