นิวยอร์กยื่นขอคำพิพากษาเรียกค่าเสียหาย 1.37 พันล้านดอลลาร์ในคดีคริปโตของ NovaTech

เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดแห่งรัฐนิวยอร์ก กำลังขอให้ศาลสั่งให้ซินเธียและเอ็ดดี เปตียง ผู้ก่อตั้ง NovaTech จ่ายเงินประมาณ 1.37 พันล้านดอลลาร์ จากกรณีโครงการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีที่ถูกกล่าวหา คำร้องประกอบด้วยเงินเรียกคืนผลประโยชน์ประมาณ 1.13 พันล้านดอลลาร์ และดอกเบี้ยก่อนมีคำพิพากษา 232.5 ล้านดอลลาร์ โดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยจำนวนเงินดังกล่าว ศาลมีคำพิพากษาโดยปริยายต่อผู้ก่อตั้งในเดือนสิงหาคม 2025 หลังจากที่พวกเขาไม่ตอบคำฟ้อง แต่เอกสารที่ยื่นล่าสุดไม่ใช่คำพิพากษาลงโทษทางอาญาครั้งใหม่ และไม่ได้รับประกันว่าจะสามารถเรียกคืนเงินได้ รัฐนิวยอร์กกล่าวหาว่า NovaTech ให้คำมั่นว่าจะจ่ายผลตอบแทนรายสัปดาห์ 2% ถึง 4% บันทึกของผู้ประมวลผลการชำระเงินที่รัฐนำมาอ้างระบุว่า มีเงินไหลเข้าสู่ NovaTech ประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์ระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2023 ขณะที่มีเงินเพียง 26 ล้านดอลลาร์ที่ถูกส่งไปยังแพลตฟอร์มซื้อขาย ซึ่งมีรายงานว่านักเทรดขาดทุน 18.2 ล้านดอลลาร์ รัฐยังระบุด้วยว่าซินเธีย เปตียงอนุมัติการถอนเงินอย่างน้อย 134.5 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ทั้งคู่ถือครอง และทั้งคู่ไม่ได้ส่งมอบข้อมูลนักลงทุนหรือรายงานบัญชีการเงิน ตามรายงาน มีชาวนิวยอร์กมากกว่า 11,000 คนลงทุนใน NovaTech และ AWS Mining ซึ่งเป็นธุรกิจก่อนหน้าของผู้ก่อตั้ง โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่า AWS Mining ใช้คำชักชวนเรื่องผลตอบแทนสูงและแรงจูงใจในการชักชวนสมาชิก เพื่อมุ่งเป้าไปยังชุมชนชาวเฮติและชุมชนผู้อพยพกลุ่มอื่น ในอีกกรณีหนึ่ง ผู้ส่งเสริมการลงทุน 4 รายตกลงจ่ายเงินรวมเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ และถูกห้ามถาวรไม่ให้ทำงานในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโทเคอร์เรนซี ข้อตกลงเหล่านี้แยกต่างหากจากข้อเรียกร้องต่อผู้ก่อตั้ง และมีมูลค่าน้อยกว่า 0.5% ของจำนวนเงินที่ขอให้ศาลสั่ง รัฐยังไม่ได้ยืนยันว่าเงินถึงมือนักลงทุนแล้วหรือไม่ และไม่ได้ชี้แจงว่าจะเรียกเก็บเงินก้อนใหญ่กว่านั้นอย่างไร สำหรับนักเทรดคริปโทเคอร์เรนซี คดีนี้สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ด้านการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองนักลงทุน แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับคริปโทเคอร์เรนซีที่มีการซื้อขายสกุลใดสกุลหนึ่ง พัฒนาการสำคัญถัดไปคือคำตัดสินของศาลเกี่ยวกับการเยียวยาทางการเงินและความพยายามในการเรียกคืนเงิน