New York yêu cầu phán quyết 1,37 tỷ USD trong vụ án tiền mã hóa NovaTech
Tổng chưởng lý bang New York Letitia James đang đề nghị tòa án buộc những người sáng lập NovaTech, Cynthia và Eddy Petion, trả khoảng 1,37 tỷ USD liên quan đến một chương trình đầu tư tiền mã hóa bị cáo buộc. Yêu cầu này gồm khoảng 1,13 tỷ USD tiền hoàn trả khoản lợi bất chính và 232,5 triệu USD tiền lãi trước khi có phán quyết; tòa vẫn chưa quyết định số tiền. Phán quyết mặc định đã được đưa ra chống lại hai nhà sáng lập vào tháng 8 năm 2025 sau khi họ không phản hồi, nhưng hồ sơ mới nhất không phải là một bản án hình sự mới và cũng không bảo đảm rằng các khoản tiền có thể được thu hồi.
New York cáo buộc NovaTech hứa hẹn mức sinh lời hằng tuần từ 2% đến 4%. Hồ sơ của các đơn vị xử lý thanh toán mà bang viện dẫn cho thấy khoảng 1,16 tỷ USD đã chảy vào NovaTech từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2023, trong khi chỉ 26 triệu USD được chuyển tới một nền tảng giao dịch, nơi các nhà giao dịch được cho là đã mất 18,2 triệu USD. Bang cũng cho biết Cynthia Petion đã phê duyệt các khoản rút ít nhất 134,5 triệu USD vào những ví do hai vợ chồng nắm giữ, và họ chưa cung cấp hồ sơ nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính. Theo các thông tin được công bố, hơn 11.000 người dân New York đã đầu tư vào NovaTech và doanh nghiệp trước đó của hai nhà sáng lập là AWS Mining. Nhà chức trách cho rằng công ty này sử dụng lời mời chào lợi nhuận cao và các ưu đãi tuyển dụng để nhắm đến cộng đồng người Haiti và những cộng đồng nhập cư khác.
Riêng biệt, bốn người quảng bá đã đồng ý nộp tổng cộng gần 6 triệu USD và bị cấm vĩnh viễn hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, hàng hóa và tiền mã hóa. Các thỏa thuận này tách biệt với yêu cầu bồi hoàn đối với hai nhà sáng lập và có giá trị dưới 0,5% số tiền được yêu cầu trong phán quyết; bang chưa xác nhận rằng tiền đã đến tay các nhà đầu tư hoặc nêu cách thu hồi khoản tiền lớn hơn. Với các nhà giao dịch tiền mã hóa, vụ việc cho thấy những rủi ro dai dẳng liên quan đến hoạt động thực thi và bảo vệ nhà đầu tư, nhưng không trực tiếp liên quan đến một loại tiền mã hóa cụ thể đang được giao dịch. Diễn biến quan trọng tiếp theo là quyết định của tòa về khoản tiền phải thanh toán và mọi nỗ lực thu hồi tài sản.
Neutral
Các cáo buộc và khoản bồi thường được yêu cầu có thể khiến các mô hình đầu tư tiền mã hóa bị giám sát chặt chẽ hơn và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý đối với toàn ngành. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc của NovaTech và không nêu tên một loại tiền mã hóa cụ thể nào có giá bị ảnh hưởng trực tiếp. Vì vậy, giao dịch ngắn hạn đối với các tài sản tiền mã hóa lớn khó có khả năng phản ứng đáng kể, dù các tin tức giật tít có thể gây ra những phản ứng ngắn hạn do tâm lý thị trường chi phối ở cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa hoặc các token nhỏ hơn gắn với những mô hình tương tự. Về dài hạn, việc thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư có thể củng cố niềm tin vào thị trường, trong khi các vụ gian lận tiếp diễn có thể làm gia tăng lo ngại về rủi ro pháp lý. Tòa án chưa chốt số tiền được yêu cầu và khả năng thu hồi vẫn chưa chắc chắn, nên tin tức này không đưa ra tín hiệu rõ ràng về chiều hướng giá của bất kỳ đồng tiền cụ thể nào.