紐約州就 NovaTech 加密貨幣案申請裁定 13.7 億美元

紐約州總檢察長 Letitia James 要求法院下令 NovaTech 創辦人 Cynthia 和 Eddy Petion，就涉嫌加密貨幣投資騙局支付約 13.7 億美元。申請包括約 11.3 億美元的不當得益追繳，以及 2.325 億美元的判決前利息；法院尚未裁定金額。兩名創辦人未有回應，法院於 2025 年 8 月對他們作出缺席判決，但最新的申請並非新的刑事定罪，也不代表資金一定可以追回。 紐約州指 NovaTech 曾承諾每星期回報 2% 至 4%。州方引用的支付處理商紀錄顯示，2019 年 8 月至 2023 年 5 月期間，約 11.6 億美元流入 NovaTech，但只有 2,600 萬美元轉到一個交易平台；據報交易者在該平台損失 1,820 萬美元。州方又指 Cynthia Petion 批准至少 1.345 億美元轉入夫婦持有的電子錢包，而兩人沒有提供投資者紀錄或財務帳目。據報有超過 11,000 名紐約州居民投資 NovaTech，以及兩名創辦人較早前經營的 AWS Mining。當局指 AWS Mining 以高回報承諾和招募獎勵，針對海地裔及其他移民社群。 另外，四名推廣者同意合共支付近 600 萬美元，並被永久禁止在證券、商品及加密貨幣業界工作。這些和解與針對創辦人的申索分開，金額不足所要求判決款項的 0.5%。州方尚未確認款項是否已交到投資者手上，也未交代會如何追收較大的一筆款項。對加密貨幣交易者而言，案件反映監管執法和投資者保障方面的風險仍然存在，但並非直接涉及某一種特定交易加密貨幣。下一項關鍵進展將是法院就金錢補救措施作出的裁決，以及任何追討資金的行動。