紐約州就 NovaTech 加密貨幣案要求判決 13.7 億美元

紐約州總檢察長 Letitia James 要求法院命令 NovaTech 創辦人 Cynthia 和 Eddy Petion，就涉嫌加密貨幣投資詐騙支付約 13.7 億美元。請求內容包括約 11.3 億美元的不當得利追繳，以及 2.325 億美元的判決前利息；法院尚未裁定金額。兩名創辦人未回應，因此法院於 2025 年 8 月對他們作出缺席判決；但最新聲請並非新的刑事定罪，也不保證能追回資金。 紐約州指控 NovaTech 曾承諾每週提供 2% 至 4% 的報酬。州方引用的支付處理商紀錄顯示，2019 年 8 月至 2023 年 5 月間，約有 11.6 億美元流入 NovaTech，但只有 2,600 萬美元流向一個交易平台；據稱交易者在該平台損失 1,820 萬美元。州方也表示，Cynthia Petion 曾核准至少 1.345 億美元轉入這對夫妻持有的數位錢包，而兩人未提供投資人紀錄或財務報表。據報有超過 11,000 名紐約州居民投資 NovaTech，以及創辦人先前經營的 AWS Mining。當局表示，AWS Mining 以高報酬承諾及招募獎勵鎖定海地裔和其他移民社群。 另外，四名推廣者同意合計支付近 600 萬美元，並遭永久禁止在證券、商品及加密貨幣產業任職。這些和解與針對創辦人的請求分開，金額不到所要求判決金額的 0.5%。州方尚未證實款項是否已交到投資人手中，也未說明將如何追收較大筆款項。對加密貨幣交易者來說，此案凸顯監管執法與投資人保護方面仍存在風險，但並未直接涉及任何特定的交易加密貨幣。下一項重要進展將是法院對金錢救濟的裁定，以及任何資金追回行動。