قاضٍ أمريكي يرفض دعوى تربط بين باينانس وCZ بتحويلات عملات مشفرة ذات صلة بالإرهاب
قاضٍ فيدرالي في مانهاتن رفض دعوى مدنية تزعم أن منصة Binance ومؤسسها تشانغبينغ تشاو (CZ) سهلتا تحويلات تشفيرية لمنظمات إرهابية مصنفة. الدعوى المقدمة من 535 ضحية وأقاربهم ادعت أن Binance مكنت ما لا يقل عن 64 معاملة مرتبطة بهجمات ومئات الملايين من الأنشطة في الفترة 2017–2024، وأن بعض الصفقات المرتبطة بإيران أفادت الجناة بشكل غير مباشر. القاضية جانيت فارغاس حكمت بأن المدعين لم يثبتوا وجود صلة مباشرة ومعقولة بين Binance أو CZ والهجمات، وانتقدت طول الشكوى وغياب الأدلة الملموسة، لكنها سمحت للمدعين بتعديل وإعادة تقديم الدعوى. تنفي Binance وCZ أي سوء تصرف وأكدتا اتخاذ خطوات امتثال سابقة؛ كانت Binance قد دفعت سابقًا 4.32 مليار دولار كعقوبات في الولايات المتحدة بسبب قصور في مكافحة غسل الأموال وفرض العقوبات. بشكل منفصل، فتح السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنثال تحقيقًا في مزاعم خرق Binance للعقوبات المتعلقة بإيران وأبلغ أن 1.7 مليار دولار من المعاملات رُبطت بجهات إيرانية — وهي مزاعم تنفيها Binance، قائلة إنها أزالت شركاء مشكوكًا فيهم بعد مراجعات داخلية. الحكم يقلل الضغط القانوني الفوري على Binance لكنه يترك الباب مفتوحًا لمطالبات معدلة واستمرار التدقيق التنظيمي، مما قد يحافظ على تقلبات سمعة ومنظومة الامتثال في أسواق توكنات Binance.
Neutral
قرار المحكمة برفض الدعوى يقلّص المخاطر القانونية الفورية على باينانس، وهو ما ينبغي أن يحد من رد فعل سلبي حاد في سعر الرموز المرتبطة بباينانس (مثل BNB). الحكم يزيل تهديدًا قانونيًا كبيرًا يقوده المدعون في الوقت الحالي، وهو عامل استقرار. ومع ذلك، سمح القاضي بتعديل وإعادة تقديم الدعوى، والتحقيقات البرلمانية المنفصلة وتسوية الشركة السابقة بقيمة 4.32 مليار دولار بشأن مكافحة غسل الأموال/العقوبات تعني أن التدقيق التنظيمي والمخاطر المتعلقة بالسمعة لا تزال قائمة. قد يرى المتداولون تخفيفًا محدودًا على المدى القصير في BNB والأسواق ذات الصلة، لكن الاتهامات المتجددة أو الشكاوى المعدلة أو النتائج التنظيمية السلبية قد تؤدي إلى تجدد الضغوط البيعية. لذلك التأثير الصافي المتوقع على رمز باينانس محايد: انخفاض مخاطر التقاضي على المدى القريب لكن استمرار عدم اليقين التنظيمي على المدى المتوسط.