שופט אמריקאי דחה תביעה שקישרה את Binance ו‑CZ להעברות קריפטו הקשורות בטרור
שופטת פדרלית במנהטן דחתה תביעה אזרחית שטענה כי בייננס והמייסד צ׳אנגפנג ג׳או (CZ) סייעו בהעברות קריפטו עבור ארגוני טרור מוכרזים. התביעה, שהוגשה על ידי 535 קורבנות וקרוביהם, טענה כי בייננס אפשרה לפחות 64 עסקאות הקשורות לפיגועים וכן מאות מיליוני דולרים בפעילות בין 2017–2024, וכי עסקאות מסוימות הקשורות לאיראן הטיבו בעקיפין עם המבצעים. השופטת ג'נט ורגאס קבעה שהתובעים לא הוכיחו קשר ישיר וסביר בין בייננס או CZ ובין הפיגועים, שיבחה את אורך התלונה וביקורת על חוסר בראיות מוחשיות, אך אפשרה לתובעים לתקן ולהגיש שוב את התביעה. בייננס ו-CZ מכחישים עבירה וחידשו את הצהרותיהם לגבי צעדי ציות קודמים; בייננס שילמה בעבר קנס של 4.32 מיליארד דולר בארה"ב בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון וסנקציות. בנוסף, הסנאטור האמריקאי ריצ'רד בלומנתל פתח בדיקה לגבי טענות להפרות סנקציות של בייננס שקשורות לאיראן ודיווחים לפיהם 1.7 מיליארד דולר בעסקאות נקשרו לישויות איראניות — טענות שבייננס מתנגדת להן וטוענת כי הסירה שותפים חשודים לאחר בדיקות פנימיות. הפסיקה מפחיתה את הלחץ המשפטי המיידי על בייננס אך משאירה פתח לטענות מתוקנות ופיקוח רגולטורי מתמשך, שעשויים לשמר תנודתיות בגין מוניטין וציות בשווקי הטוקנים של בייננס.
Neutral
דחיית התביעה בבית המשפט מקטינה את הסיכון המשפטי המיידי עבור Binance, דבר שצפוי להגביל תגובת מחיר שלילית חדה עבור אסימונים הקשורים ל-Binance (למשל BNB). הפסיקה מסירה לעת עתה איום משפטי גדול שהובל על ידי התובעים, שהוא גורם מייצב. עם זאת, השופט התיר תיקון והגשה מחדש, וחקירות קונגרס נפרדות והסכמת החברה של 4.32 מיליארד דולר בנושא AML/סנקציות מצביעות על כך שהפיקוח הרגולטורי וסיכון המוניטין נותרו. סוחרים עשויים לחוות הקלה מתונה בטווח הקצר ב-BNB ובשווקים הקשורים, אך האשמות חדשות, תלונות מתוקנות או ממצאים רגולטוריים שליליים עלולים להניע לחץ מכירה מחודש. לכן, ההשפעה הנקייה הצפויה על האסימון של Binance הינה ניטרלית: סיכון משפטי מופחת בטווח המיידי אך חוסר ודאות רגולטורי מתמשך בטווח הבינוני.