Hakim AS Menolak Gugatan yang Mengaitkan Binance dan CZ dengan Transfer Kripto Terkait Terorisme
Seorang hakim federal AS di Manhattan menolak gugatan perdata yang menuduh Binance dan pendiri Changpeng Zhao (CZ) memfasilitasi transfer kripto untuk organisasi teroris yang ditunjuk. Gugatan yang diajukan oleh 535 korban dan kerabat mengklaim Binance memungkinkan setidaknya 64 transaksi terkait serangan dan ratusan juta aktivitas dari 2017–2024, serta bahwa beberapa perdagangan terkait Iran secara tidak langsung menguntungkan pelaku. Hakim Jeannette Vargas memutuskan para penggugat gagal menunjukkan hubungan langsung yang masuk akal antara Binance atau CZ dan serangan, mengkritik panjangnya gugatan dan kurangnya bukti konkret, tetapi mengizinkan penggugat untuk mengubah dan mengajukan kembali. Binance dan CZ membantah kesalahan dan menegaskan kembali langkah kepatuhan sebelumnya; Binance sebelumnya membayar denda AS sebesar $4,32 miliar untuk kelalaian AML dan sanksi. Secara terpisah, Senator AS Richard Blumenthal telah membuka penyelidikan atas dugaan pelanggaran sanksi Binance yang melibatkan Iran dan laporan bahwa $1,7 miliar transaksi terkait entitas Iran — tuduhan yang dibantah Binance, mengatakan mereka menghapus mitra yang diragukan setelah pemeriksaan internal. Putusan ini mengurangi tekanan hukum segera terhadap Binance tetapi meninggalkan pintu terbuka untuk klaim yang direvisi dan pengawasan yang berkelanjutan, yang dapat mempertahankan volatilitas terkait reputasi dan kepatuhan di pasar token Binance.
Neutral
Putusan pengadilan yang membatalkan perkara mengurangi risiko hukum langsung bagi Binance, yang seharusnya membatasi reaksi harga negatif yang tajam terhadap token yang terkait Binance (mis. BNB). Putusan tersebut menghapus ancaman hukum besar yang digerakkan oleh penggugat untuk saat ini, yang merupakan faktor penstabil. Namun, hakim mengizinkan amandemen dan pengajuan ulang, dan penyelidikan kongres terpisah serta penyelesaian AML/sanksi perusahaan sebelumnya sebesar $4,32 miliar berarti pengawasan regulatori dan risiko reputasi tetap ada. Pedagang mungkin melihat kelegaan jangka pendek yang terbatas di BNB dan pasar terkait, tetapi tuduhan baru, gugatan yang diamendemen, atau temuan regulatori yang merugikan dapat memicu tekanan jual kembali. Oleh karena itu dampak bersih yang diharapkan pada token Binance adalah netral: berkurangnya risiko litigasi dalam jangka pendek tetapi ketidakpastian regulatori dalam jangka menengah tetap ada.