Giudice statunitense respinge la causa che collega Binance e CZ a trasferimenti di criptovalute legati al terrorismo
Un giudice federale di Manhattan ha respinto una causa civile che sosteneva che Binance e il fondatore Changpeng Zhao (CZ) avessero facilitato trasferimenti di criptovalute per organizzazioni terroristiche designate. La causa, intentata da 535 vittime e parenti, sosteneva che Binance avesse consentito almeno 64 transazioni legate ad attacchi e centinaia di milioni di attività tra il 2017 e il 2024, e che alcune operazioni legate all'Iran avessero beneficiato indirettamente i perpetratori. Il giudice Jeannette Vargas ha stabilito che i querelanti non hanno dimostrato un collegamento diretto e plausibile tra Binance o CZ e gli attacchi, ha criticato la lunga denuncia e la mancanza di prove concrete, ma ha permesso ai querelanti di modificare e ripresentare il ricorso. Binance e CZ negano illeciti e hanno ribadito le precedenti misure di conformità; Binance aveva in precedenza pagato 4,32 miliardi di dollari di sanzioni negli USA per lacune in AML e sanzioni. Separatamente, il senatore statunitense Richard Blumenthal ha avviato un'inchiesta su presunte violazioni delle sanzioni da parte di Binance relative all'Iran e ha riferito che 1,7 miliardi di dollari in transazioni sarebbero collegati a entità iraniane — accuse che Binance contesta, affermando di aver rimosso partner discutibili dopo revisioni interne. La sentenza riduce la pressione legale immediata su Binance ma lascia aperta la possibilità di reclami revisionati e continua il controllo normativo, che potrebbe sostenere la volatilità reputazionale e legata alla conformità nei mercati dei token di Binance.
Neutral
La decisione del tribunale di archiviare riduce il rischio legale immediato per Binance, il che dovrebbe limitare una reazione negativa acuta del prezzo per i token associati a Binance (ad es. BNB). La sentenza rimuove per ora una grande minaccia legale promossa dai querelanti, il che è un fattore stabilizzante. Tuttavia, il giudice ha consentito la modifica e la nuova presentazione della causa, e indagini congressuali separate e il precedente accordo della società di 4,32 miliardi di dollari su AML/sanzioni significano che la sorveglianza normativa e il rischio reputazionale persistono. I trader potrebbero vedere un sollievo attenuato nel breve termine su BNB e mercati correlati, ma nuove accuse, denunce emendate o risultati regolatori avversi potrebbero innescare una nuova pressione di vendita. Pertanto l'impatto netto previsto sul token di Binance è neutro: rischio di contenzioso ridotto nel breve termine ma incertezza regolatoria continua nel medio termine.