米判事、BinanceとCZをテロ関連の暗号通貨送金に結びつけた訴訟を却下

マンハッタンの米連邦判事は、Binanceと創業者のChangpeng Zhao（CZ）が指定テロ組織のために暗号資産の送金を支援したとする民事訴訟を却下しました。535人の被害者と遺族が提起した訴訟は、Binanceが少なくとも64件の攻撃に結びつく取引と2017〜2024年の数億ドル規模の取引を可能にし、一部のイラン関連取引が間接的に実行者に利益をもたらしたと主張していました。Jeannette Vargas判事は、原告はBinanceまたはCZと攻撃との間に直接的かつもっともらしい結びつきを示せなかったと判断し、長大な訴状と具体的証拠の欠如を批判したものの、原告に修正および再提訴の機会を与えました。BinanceとCZは不正行為を否定し、以前のコンプライアンス対策を改めて主張しました。Binanceは以前、マネーロンダリング対策（AML）および制裁違反で米国に43.2億ドルを支払っています。別件で、米上院議員リチャード・ブルメンタルはイランに関係するとされるBinanceの制裁違反の疑いについて調査を開始し、17億ドルの取引がイラン関係の主体に関連すると報告しています—Binanceはこれを否定し、内部調査後に問題のある取引先を排除したと述べています。この判決はBinanceへの当面の法的圧力を和らげますが、修正された主張や継続的な規制当局の監視の余地を残しており、Binanceのトークン市場における評判やコンプライアンス関連のボラティリティを持続させる可能性があります。