Juiz dos EUA rejeita processo que liga Binance e CZ a transferências de criptomoedas relacionadas ao terrorismo
Um juiz federal em Manhattan rejeitou uma ação civil que alegava que a Binance e o fundador Changpeng Zhao (CZ) facilitaram transferências de cripto para organizações terroristas designadas. A ação, movida por 535 vítimas e familiares, afirmava que a Binance possibilitou pelo menos 64 transações ligadas a ataques e centenas de milhões em atividade entre 2017 e 2024, e que algumas negociações ligadas ao Irã beneficiaram indiretamente os autores. A juíza Jeannette Vargas concluiu que os autores não demonstraram uma conexão direta e plausível entre a Binance ou CZ e os ataques, criticou a longa petição e a falta de evidências concretas, mas permitiu que os autores emendem e reapresentem a ação. Binance e CZ negam irregularidades e reiteraram passos de conformidade anteriores; a Binance já havia pago US$ 4,32 bilhões em penalidades nos EUA por falhas em AML e sanções. Separadamente, o senador americano Richard Blumenthal abriu uma investigação sobre supostas violações de sanções da Binance envolvendo o Irã e relatou que US$ 1,7 bilhão em transações estariam vinculados a entidades iranianas — alegações que a Binance contesta, dizendo que removeu parceiros questionáveis após revisões internas. A decisão reduz a pressão legal imediata sobre a Binance, mas deixa a porta aberta para reivindicações revisadas e continua o escrutínio regulatório, o que pode sustentar volatilidade reputacional e relacionada à conformidade nos mercados de tokens da Binance.
Neutral
A rejeição do processo pelo tribunal reduz o risco legal imediato para a Binance, o que deve limitar uma reação negativa aguda no preço dos tokens associados à Binance (por exemplo, BNB). A decisão remove, por enquanto, uma grande ameaça legal impulsionada pelos autores, o que é um fator estabilizador. Contudo, o juiz permitiu emenda e novo protocolo da ação, e inquéritos do Congresso separados e o acordo anterior da empresa de US$ 4,32 bilhões sobre AML/sanções significam que a fiscalização regulatória e o risco reputacional persistem. Os traders podem ver um alívio moderado no curto prazo em BNB e mercados relacionados, mas novas alegações, queixas emendadas ou achados regulatórios adversos podem desencadear nova pressão vendedora. Portanto, o impacto líquido esperado sobre o token da Binance é neutro: risco de litígio reduzido no curto prazo, mas incerteza regulatória contínua no médio prazo.