Thẩm phán Mỹ bác đơn kiện liên kết Binance và CZ với các chuyển khoản tiền điện tử liên quan đến khủng bố
Một thẩm phán liên bang tại Manhattan bác bỏ một vụ kiện dân sự cáo buộc Binance và người sáng lập Changpeng Zhao (CZ) hỗ trợ chuyển tiền mã hóa cho các tổ chức khủng bố được chỉ định. Vụ kiện do 535 nạn nhân và người thân khởi kiện cho rằng Binance đã cho phép ít nhất 64 giao dịch liên quan tới các vụ tấn công và hàng trăm triệu đô la hoạt động trong giai đoạn 2017–2024, và một số giao dịch liên quan Iran đã mang lại lợi ích gián tiếp cho thủ phạm. Thẩm phán Jeannette Vargas phán rằng nguyên đơn không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp, hợp lý giữa Binance hoặc CZ và các vụ tấn công, chỉ trích đơn kiện dài và thiếu bằng chứng cụ thể, nhưng cho phép nguyên đơn sửa và nộp lại. Binance và CZ phủ nhận sai phạm và nhắc lại các bước tuân thủ trước đây; Binance trước đó đã nộp 4,32 tỷ USD tiền phạt tại Mỹ vì sai sót trong phòng chống rửa tiền và trừng phạt. Riêng, Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Blumenthal mở cuộc điều tra về cáo buộc Binance vi phạm lệnh trừng phạt liên quan Iran và báo cáo rằng 1,7 tỷ USD giao dịch liên quan tới các thực thể Iran — cáo buộc mà Binance phủ nhận, nói rằng họ đã loại bỏ các đối tác đáng ngờ sau rà soát nội bộ. Phán quyết giảm áp lực pháp lý ngay lập tức lên Binance nhưng vẫn để ngỏ các cáo buộc sửa đổi và giám sát quy định tiếp tục, điều này có thể duy trì biến động về uy tín và tuân thủ trên thị trường token của Binance.
Neutral
Việc tòa án bác đơn kiện làm giảm rủi ro pháp lý tức thì cho Binance, điều này nên hạn chế phản ứng giảm giá mạnh đối với các token liên quan đến Binance (ví dụ: BNB). Phán quyết loại bỏ một mối đe dọa pháp lý lớn do nguyên đơn khởi xướng trong thời điểm hiện tại, đây là một yếu tố ổn định. Tuy nhiên, thẩm phán cho phép sửa đổi và nộp lại đơn, và các cuộc điều tra riêng của Quốc hội cùng với thỏa thuận 4,32 tỷ USD trước đây của công ty về chống rửa tiền/trừng phạt có nghĩa là sự giám sát quy định và rủi ro uy tín vẫn tồn tại. Các nhà giao dịch có thể thấy sự giảm bớt lo ngại ngắn hạn ở BNB và các thị trường liên quan, nhưng các cáo buộc mới, đơn tố tụng sửa đổi hoặc các phát hiện quy định bất lợi có thể kích hoạt làn sóng bán trở lại. Do đó, tác động ròng dự kiến đối với token của Binance là trung tính: rủi ro kiện tụng giảm trong ngắn hạn nhưng vẫn còn bất định quy định ở trung hạn.