Tether đóng băng 550 triệu USD dưới dạng USDT liên quan đến Iran giữa lúc đang có cuộc điều tra

| cryptodaily.co.uk
Tether cho biết họ đã giúp chính quyền Mỹ đóng băng gần 550 triệu USD USDT liên quan đến Iran trong năm 2026. Hơn 344 triệu USD bị đóng băng trên hai địa chỉ TRON vào tháng 4, tiếp đó là hơn 130 triệu USD trên bốn ví TRON vào tháng 7. Các địa chỉ này được đưa vào danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ đối với ngân hàng trung ương Iran, cơ quan mà Washington liên hệ với Lực lượng Quds thuộc IRGC và Hezbollah. Thông tin được công bố trong bối cảnh các nhân viên thuộc Đảng Dân chủ tại Tiểu ban Thường trực về Điều tra của Thượng viện Mỹ xem xét 846 ví liên quan đến Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Reuters đưa tin 84% số ví này sử dụng USDT hoàn toàn hoặc gần như hoàn toàn. Cuộc điều tra của Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal yêu cầu Tether cung cấp hồ sơ về việc tuân thủ lệnh trừng phạt, đóng băng ví, báo cáo hoạt động đáng ngờ và giao dịch với các sàn Iran, gồm Nobitex, Wallex, Bitpin và Ramzinex. Các sàn này bị Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài trừng phạt vào ngày 2/6/2026. Tether cho biết các lệnh đóng băng được thực hiện sau khi nhận thông tin từ cơ quan thực thi pháp luật Mỹ và OFAC. Công ty cũng báo cáo hơn 2.900 cuộc điều tra của cơ quan chức năng, hơn 4,9 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị đóng băng trên toàn cầu và hơn 22 triệu USD USDT bị đóng băng thông qua các vụ việc do Cục Quốc gia Israel về Chống Tài trợ Khủng bố chuyển đến. Các số liệu này không cho biết bao nhiêu giá trị bất hợp pháp đã được chuyển trước khi bị đóng băng: tổng USDT phản ánh số dư bị vô hiệu hóa, còn tỷ lệ 84% đo mức độ phụ thuộc vào USDT của các ví chứ không phải khối lượng giao dịch. Đối với các nhà giao dịch, vụ việc nhấn mạnh vấn đề tuân thủ đối với stablecoin, khả năng đóng băng do đơn vị phát hành kiểm soát và rủi ro đối tác. Vụ việc có thể làm gia tăng sự giám sát đối với hoạt động liên quan đến USDT và các sàn bị trừng phạt, nhưng tự nó không chứng minh Tether đã thất bại trên diện rộng trong việc kiểm soát.
Neutral
Nhiều khả năng tác động trực tiếp đến giá USDT sẽ là trung tính. Việc Tether đóng băng tài sản cho thấy đơn vị phát hành có thể phong tỏa các khoản tiền thuộc diện bị trừng phạt, nhưng điều đó không làm thay đổi mục tiêu quy đổi USDT ở mức một đô la, cũng không cho thấy vấn đề trên diện rộng về dự trữ hay khả năng thanh toán. Trong ngắn hạn, cuộc điều tra của Thượng viện và các báo cáo về việc USDT được sử dụng nhiều trong các ví liên quan đến Iran có thể làm gia tăng lo ngại về tuân thủ, thúc đẩy các sàn giao dịch giám sát chặt chẽ hơn và tạo áp lực danh tiếng ở mức hạn chế. Các trader có thể giảm mức độ tiếp xúc với những đối tác liên quan đến các khu vực pháp lý bị trừng phạt, nhưng một đợt bán tháo USDT trên diện rộng sẽ cần bằng chứng về việc quy đổi bị ảnh hưởng hoặc các lỗ hổng kiểm soát mang tính hệ thống. Về dài hạn, việc thực thi nghiêm ngặt hơn có thể củng cố niềm tin của các tổ chức được quản lý bằng cách cho thấy giao dịch blockchain có thể truy vết và các lệnh trừng phạt có thể được áp dụng. Đồng thời, các cuộc điều tra tiếp diễn có thể làm tăng chi phí tuân thủ và rủi ro đóng băng ở cấp địa chỉ. Những biện pháp thực thi tương tự trong quá khứ nhìn chung chỉ tạo ra biến động tạm thời trong việc sử dụng stablecoin, thay vì làm thay đổi bền vững giá của token. Các chỉ báo quan trọng nhất là tỷ giá USDT trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trên sàn, hoạt động quy đổi, công bố về dự trữ và bất kỳ sự mở rộng nào của các lệnh đóng băng liên quan đến trừng phạt. Dựa trên thông tin hiện có, các yếu tố này ủng hộ quan điểm trung tính về thị trường.