OFAC вводит санкции против Garantex и Grinex за $100 млн незаконной криптовалюты
14 августа Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США наложило новые санкции в отношении связанных с Россией криптовалютных бирж Garantex Europe и ее преемника Grinex. Данные санкции расширяют первоначальные меры от апреля 2022 года. OFAC сослалось на более 100 миллионов долларов подозрительных транзакций с 2019 года, включая платежи по выкупу и отмывание денег. Действие также направлено против шести аффилированных компаний в России и Кыргызстане, а также трех руководителей. Заблокированы соответствующие адреса Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) и TRON (TRX). Трейдерам следует ожидать срывов ликвидности, ужесточения требований соответствия и возможной волатильности цен.
Bearish
В краткосрочной перспективе санкции OFAC против Garantex и Grinex, вероятно, ужесточат ликвидность связанных адресов кошельков и повысят издержки на соблюдение нормативных требований. Трейдеры могут столкнуться с задержками при выводе средств и снижением объёмов торгов, что будет способствовать давлению на снижение цен криптовалют, особенно токенов, связанных с санкционированными сервисами. В долгосрочной перспективе стабильное соблюдение регуляторных мер подчёркивает риск американских санкций для криптоплатформ. Это может побудить трейдеров диверсифицировать активы между соответствующими требованиям площадками и усилить комплексную проверку, дополнительно снижая спрос на активы с высоким риском соблюдения. В целом, санкции сигнализируют об усилении регулирующего контроля, что исторически связано с медвежьими реакциями рынка.