ទណ្ឌកម្ម OFAC៖ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទទួលការទូទាត់ជាប៊ីតកויןនៅច្រកសមុទ្រ Hormuz

ក្រសួងរតនាគារសហរដ្ឋអាមេរិក និង OFAC នៅថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា បានដាក់សម្ពាធ (sanctions) លើក្រុមហ៊ុនអ៊ីរ៉ង់ចំនួន 2 ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធានារ៉ាប់រងផ្លូវសមុទ្រ និងត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង “គម្រោងឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រ Hormuz” ដែលទទួលយកការទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណ Bitcoin។ ឈ្មោះអង្គភាពដែលបានរៀបរាប់រួមមាន Persian Gulf Marine Insurance Company និង HormuzSafe Marine Services Authority (ធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្រោមឈ្មោះ Hormuz Safe) ។ មន្ត្រីអាមេរិកបាននិយាយថា យន្តការនេះជា “ការគំរាម/ជំរិតទារប្រាក់ មិនមែនជាការធានារ៉ាប់រង” ដោយអះអាងថា ហានិភ័យដែលត្រូវបានធានា (ដូចជាការចាប់ឃុំកប៉ាល់) គឺ “ភាគច្រើនត្រូវបានបង្កឡើងដោយអ៊ីរ៉ង់ខ្លួនឯង” ។ ក្រោម Executive Order 13902 ជនជាតិអាមេរិកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការជាមួយអង្គភាពដែលត្រូវបានកំណត់ឈ្មោះ ខណៈដែលភាគីមិនមែនអាមេរិកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកគេអាចប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែម (secondary sanctions) ។ OFAC ក៏បានបញ្ជាក់ថា Hormuz Safe ត្រូវបានបង្កើតដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់ ហើយ “ទទួលការទូទាត់ជាមួយ Bitcoin និងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលផ្សេងៗ” ដើម្បីជួយជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បស្ចិមប្រទេស។ ខាង Treasury បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបង់ប្រាក់ដោយ Bitcoin មិនធ្វើឲ្យការប៉ះពាល់ផ្នែកច្បាប់ថយចុះទេ ហើយការទូទាត់តាមប្លុកឈិន (blockchain) មានហានិភ័យអនុលោមភាព (compliance risk) ស្មើនឹងហិរញ្ញវត្ថុប្រពៃណី។ របាយការណ៍ក្រោយៗបានបន្ថែមបរិបទថា គម្រោងនេះត្រូវបានគេអះអាងថា ត្រូវបានអនុម័តដោយអង្គភាពដែលគាំទ្រដោយ IRGC គឺ Persian Gulf Strait Authority (ដែលបានកំណត់ឈ្មោះនៅខែឧសភា)។ សកម្មភាពនេះជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាប “កងនាវាខ្មោច/កងនាវាស្រមោល” យ៉ាងទូលំទូលាយ ដោយ Treasury បានឲ្យដឹងថា ឆ្នាំនេះខ្លួនបានដាក់បម្រាមខ្មៅលើនាវាដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ជាង 100 គ្រឿង។ វាក៏បន្តពីការដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹង crypto រួមទាំងការកំណត់ឈ្មោះ exchange របស់អ៊ីរ៉ង់ Nobitex នៅខែមិថុនា។ សម្រាប់អ្នកជួញដូរ crypto ចំណុចសំខាន់គឺថា ទណ្ឌកម្មរបស់ OFAC កំពុងផ្តោតយ៉ាងច្បាស់លើការទូទាត់ដែលមានគោលដៅជៀសវាងការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដោយប្រើ Bitcoin ក្នុងដំណើរការសមុទ្រ ប្រភេទ “ថ្លៃឆ្លងកាត់/ធានារ៉ាប់រង”។ វាអាចបង្កើនហានិភ័យអនុលោមភាព និងហានិភ័យដៃគូ (counterparty risk) សម្រាប់អ្នកណាដែលមានការប៉ះពាល់ទៅនឹងហិរញ្ញវត្ថុដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងអ៊ីរ៉ង់ ការចាត់ចែងផ្លូវ ឬការគ្រប់គ្រងសំណង/ការទាមទារ ដែលទៅប៉ះទង្គិចនឹងលំហូរការទូទាត់/ការទូទាត់សាច់ប្រាក់ Bitcoin ។