OFAC制裁伊朗加密网络洗钱1亿美元

2025年9月17日，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）宣布对两名伊朗金融中介及其壳公司实施制裁，原因是通过加密货币洗钱超过1亿美元非法石油销售收入。OFAC制裁对象包括Ali Derakhshan（Alireza Derakhshan）、Payam Alivand（Arash Estaki Alivand）及设在香港和阿联酋的Alpa Trading和Alpa Hong Kong Limited等壳公司。此外，制裁还涵盖与真主党有关的洗钱者Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law和货币兑换商Ramin Jalalian。该网络在ETH和TRX钱包中处理超过6亿美元数字资产。这些措施旨在切断伊斯兰革命卫队圣城旅（IRGC-QF）、国防与武装部队后勤部（MODAFL）及其盟友的融资渠道。交易者应关注被制裁的ETH和TRX地址，并为更严格的加密货币合规和区块链透明度要求做好准备。