الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بعصابة سينالوا
خَصَصَت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محافظ تشفير مرتبطة بعصابة سينالوا، زاعمة أنّ العملات المشفّرة استُخدمت لتحريك عائدات الاتجار بالفنتانيل. الإجراء الأخير يضيف شبكتين مُعاقبتين وستّ عناوين محافظ إيثيريوم (ETH)، بما في ذلك عنوان مرتبط بـUSDT أعاد النشاط في 27 أبريل بعد أكثر من عام.
قالت الخزانة إنّ القضية قادها فريق مهام الأمن الداخلي بدعم من إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وأشارت إلى أنّ العصابة مُدرجة كمنظمة إرهابية أجنبية. من الأفراد المُسَمّين: أرمندو دي خيسوس أوخيدا أفيلس، المتّهم بتحويل نقد إلى عملة مشفّرة للعصابة، وخيسوس ألونسو أيسبورو فليكس، المحدَّد كشريك يُشتبه في تورّطه في تحويلات قائمة على البلوكشين.
تفاصيل السجلّات على السلسلة في البيان تشير إلى نشاط حديث محدود: خمسة من عناوين ETH الستّة كانت غير نشطة لسنوات، والعملية الوحيدة المذكورة كانت حوالى 894 دولارًا بـUSDT من محفظة واحدة.
بالنسبة لتجار العملات المشفّرة، التأثير الرئيسي هو الامتثال والمعنويات حول المحافظ المُعاقبة أكثر من كونه أساسًا مباشرًا لـETH أو USDT.
Neutral
هذا بيان إخباري مدفوع بتنفيذ القانون يركز على محافظ التشفير المستخدمة في غسل الأموال المزعوم من قبل كارتل. بينما يمكن أن يؤدي إضافة عناوين ETH المعاقَبة وعلى الأقل محفظة واحدة مرتبطة بـ USDT إلى زيادة التدقيق الامتثالي للبورصات ومقدمي الخدمات على السلسلة، يشير البيان نفسه إلى أن العناوين المعنية في الغالب خاملة وذكرت عملية تحويل صغيرة حديثة. هذا يحد من أي صدمة فورية متعلقة بالعملة من جانب العرض أو الطلب على ETH أو USDT.
على المدى القصير، قد يرى المتداولون مزيدًا من النفور من المخاطرة وضوابط تشغيلية أشد عند التفاعل مع عناوين محافظ مُعاقَبة. على المدى الطويل، قد تزيد إجراءات الخزانة المتكررة مثل هذه تدريجيًا من تكاليف الامتثال وتقلل من قابلية استخدام مجموعات محافظ معينة، لكن تأثيرها على سعر ETH وUSDT من المحتمل أن يكون محدودًا لأن الحدث يستهدف كيانات محددة بدلاً من الأسس الشبكية الأوسع.