Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa pakotteita Sinaloa-kartelliin kytkeytyville kryptolompakoille
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asetti pakotteita Sinaloa-kartelliin kytkeytyville kryptolompakoille väittäen, että kryptovaluuttaa käytettiin fentanylin salakuljetuksesta saatujen tuottojen siirtämiseen. Viimeisin toimenpide lisää kaksi pakotettua verkkoa ja kuusi Ethereum (ETH) -lompakon osoitetta, mukaan lukien yksi USDT:hen liitetty osoite, joka käynnisti toimintansa uudelleen 27. huhtikuuta yli vuoden tauon jälkeen.
Valtiovarainministeriö kertoi, että tapausta johti Homeland Security Task Force DEA:n tuella, ja totesi, että kartelli on nimetty ulkomaiseksi terroristijärjestöksi. Mainitut henkilöt ovat mm. Armando de Jesus Ojeda Aviles, jota syytetään käteisvarojen muuttamisesta kryptovaluutaksi kartellille, ja Jesus Alonso Aispuro Felix, joka on tunnistettu yhteistyökumppaniksi, jonka epäillään osallistuneen lohkoketjuun perustuviin siirtoihin.
Viestin on-chain-tiedot viittaavat rajalliseen viimeaikaiseen toimintaan: viisi kuudesta ETH-osoitteesta oli ollut passiivisia vuosia, ja ainoa mainittu siirto oli noin 894 dollarin USDT-siirto yhdeltä lompakolta.
Kryptokauppiaille päävaikutus on noudattaminen ja tunnenne pakotettuihin kryptolompakoihin liittyen pikemminkin kuin suorat fundamentit ETH:lle tai USDT:lle.
Neutral
Kyse on noudonpitoon perustuvasta uutisesta, joka keskittyy krptolompakoihin, joita epäillään kartellin rahanpesussa käytetyiksi. Vaikka pakotettujen ETH-osoitteiden ja vähintään yhden USDT:hen linkittyvän lompakon lisääminen voi lisätä sääntöjen noudattamisen tarkastelua pörsseillä ja on-chain-palveluntarjoajilla, itse tiedote viittaa pääosin lepääviin osoitteisiin ja pieneen mainittuun äskettäiseen siirtoon. Tämä rajoittaa välittömiä, kolikkoon kohdistuvia kysyntä- tai tarjontashokkeja ETH:lle tai USDT:lle.
Lyhyellä aikavälillä kauppiaat saattavat kokea lievää riskin välttelyä ja tiukempia operatiivisia kontrollitoimia vuorovaikutuksessa pakotettujen lompakko-osoitteiden kanssa. Pitkällä aikavälillä toistuvat valtiovarainministeriön toimet voivat vähitellen kasvattaa noudattamisen kustannuksia ja heikentää tiettyjen lompakkoklustereiden käytettävyyttä, mutta markkinavaikutus ETH:n ja USDT:n hintaan on todennäköisesti rajallinen, koska tapahtuma kohdistuu tiettyihin toimijoihin eikä laajoihin verkon fundamentteihin.