Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada dompet kripto terkait Kartel Sinaloa
Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada dompet kripto yang terkait dengan Kartel Sinaloa, menuduh cryptocurrency digunakan untuk memindahkan hasil perdagangan fentanyl. Tindakan terbaru menambahkan dua jaringan yang disanksi dan enam alamat dompet Ethereum (ETH), termasuk satu alamat terkait USDT yang memulai kembali aktivitas pada 27 April setelah lebih dari setahun. Departemen Keuangan mengatakan kasus ini dipimpinan oleh Homeland Security Task Force dengan dukungan DEA, dan mencatat kartel tersebut ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing. Individu yang disebutkan termasuk Armando de Jesus Ojeda Aviles, dituduh mengubah uang tunai menjadi kripto untuk kartel, dan Jesus Alonso Aispuro Felix, diidentifikasi sebagai rekan yang diduga terlibat dalam transfer berbasis blockchain. Rincian on-chain dalam rilis menunjukkan aktivitas terbaru yang terbatas: lima dari enam alamat ETH tidak aktif selama bertahun-tahun, dan satu-satunya transfer yang disebutkan sekitar $894 dalam USDT dari satu dompet. Bagi pedagang kripto, efek utamanya adalah kepatuhan dan sentimen seputar dompet kripto yang disanksi daripada fundamental langsung untuk ETH atau USDT.
Neutral
Ini adalah berita yang dipicu penegakan hukum yang berfokus pada dompet kripto yang digunakan dalam dugaan pencucian uang kartel. Meskipun penambahan alamat ETH yang disanksi dan setidaknya satu dompet terkait USDT dapat meningkatkan pengawasan kepatuhan bagi bursa dan penyedia layanan on-chain, rilis itu sendiri menunjukkan sebagian besar alamat yang tidak aktif dan satu transfer kecil yang dikutip baru-baru ini. Itu membatasi adanya guncangan permintaan atau pasokan khusus koin yang langsung untuk ETH atau USDT.
Dalam jangka pendek, pedagang mungkin melihat sentimen risiko yang sedikit menurun dan kontrol operasional yang lebih ketat seputar interaksi dengan alamat dompet yang disanksi. Dalam jangka panjang, tindakan berulang dari Treasury seperti ini dapat secara bertahap meningkatkan biaya kepatuhan dan mengurangi kegunaan kelompok dompet tertentu, tetapi dampak pasar pada harga ETH dan USDT kemungkinan terbatas karena kejadian ini menargetkan entitas tertentu daripada fundamental jaringan yang luas.