Il Tesoro USA sanziona wallet crypto legati al Cartello di Sinaloa
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato portafogli di criptovalute legati al Cartello di Sinaloa, sostenendo che le criptovalute siano state usate per spostare proventi dal traffico di fentanyl. L'azione più recente aggiunge due reti sanzionate e sei indirizzi di portafogli Ethereum (ETH), incluso un indirizzo legato a USDT che ha ripreso attività il 27 aprile dopo più di un anno.
Il Tesoro ha dichiarato che il caso è stato guidato dall'Homeland Security Task Force con il sostegno della DEA, e ha osservato che il cartello è designato come Organizzazione Terroristica Straniera. Le persone nominate includono Armando de Jesus Ojeda Aviles, accusato di convertire contanti in criptovalute per il cartello, e Jesus Alonso Aispuro Felix, identificato come un associato presumibilmente coinvolto in trasferimenti basati su blockchain.
I dettagli on-chain nel comunicato suggeriscono un'attività recente limitata: cinque dei sei indirizzi ETH sono stati inattivi per anni, e l'unico trasferimento citato era di circa 894 dollari in USDT da un portafoglio.
Per i trader di criptovalute, l'effetto principale è la compliance e il sentiment riguardo ai portafogli criptografici sanzionati piuttosto che fondamentali diretti per ETH o USDT.
Neutral
Si tratta di un comunicato guidato dall’applicazione della legge incentrato su wallet crypto usati per presunto riciclaggio di denaro da parte di un cartello. Sebbene l’aggiunta di indirizzi ETH sanzionati e almeno un wallet collegato a USDT possa aumentare il controllo di conformità per exchange e fornitori di servizi on-chain, il comunicato stesso indica per lo più indirizzi dormienti e un piccolo trasferimento recente citato. Ciò limita qualsiasi shock immediato, specifico per moneta, dell’offerta o della domanda di ETH o USDT.
A breve termine, i trader potrebbero mostrare un lieve atteggiamento di avversione al rischio e controlli operativi più rigorosi nell’interagire con indirizzi wallet sanzionati. A lungo termine, azioni ripetute del Tesoro come questa possono gradualmente aumentare i costi di conformità e ridurre l’utilizzabilità di certi cluster di wallet, ma l’impatto sul prezzo di ETH e USDT è probabilmente limitato perché l’evento prende di mira entità specifiche piuttosto che i fondamentali di rete più ampi.