미 재무부, 시날로아 카르텔 관련 암호화폐 지갑 제재
미 재무부는 시날로아 카르텔과 연계된 암호화폐 지갑들을 제재했으며, 펜타닐 거래 수익을 이동시키기 위해 암호화폐가 사용됐다고 주장했습니다. 이번 조치는 두 개의 제재 네트워크와 여섯 개의 이더리움(ETH) 지갑 주소를 추가했으며, 그중 한 개의 USDT 연계 주소는 1년 넘게 활동이 없다가 4월 27일에 활동을 재개했습니다. 재무부는 이 사건이 DEA의 지원을 받은 국토안보 태스크포스(Homeland Security Task Force)가 주도했다고 밝혔고, 해당 카르텔이 외국 테러조직으로 지정되어 있다고 언급했습니다. 지목된 인물로는 카르텔을 위해 현금을 암호화폐로 전환한 혐의를 받는 Armando de Jesus Ojeda Aviles와 블록체인 기반 전송에 관여한 것으로 지목된 Jesus Alonso Aispuro Felix가 있습니다. 릴리스의 온체인 세부정보는 최근 활동이 제한적임을 시사합니다: 6개 ETH 주소 중 5개는 수년 간 비활성 상태였고, 보고된 유일한 이체는 한 지갑에서 약 894달러 상당의 USDT였습니다. 암호화폐 거래자들에게 주요 영향은 ETH나 USDT의 직접적 펀더멘털이라기보다 제재된 지갑에 대한 규정 준수(compliance)와 시장 심리입니다.
Neutral
이는 카르텔의 자금세탁에 사용된 것으로 의심되는 암호화폐 지갑을 대상으로 한 집행 주도 뉴스입니다. 제재 대상 ETH 주소와 적어도 하나의 USDT 연동 지갑이 추가되면 거래소와 온체인 서비스 제공자에 대한 컴플라이언스 감시가 강화될 수 있지만, 보도자료 자체는 대부분 활동이 없는 주소들과 최근의 작은 이체 한 건을 언급하고 있습니다. 이는 ETH나 USDT에 대한 즉각적이고 특정 코인에 국한된 수요 또는 공급 충격을 제한합니다.
단기적으로 트레이더들은 다소의 리스크 오프 심리와 제재된 지갑 주소와 상호작용할 때의 운영 통제 강화 등을 경험할 수 있습니다. 장기적으로는 재무부(Treasury)의 이러한 반복적 조치들이 점진적으로 컴플라이언스 비용을 증가시키고 특정 지갑 클러스터의 사용성을 저하시킬 수 있으나, 이번 사건은 광범위한 네트워크 펀더멘털이 아닌 특정 주체들을 겨냥하고 있어 ETH 및 USDT 가격에 대한 시장 영향은 제한적일 가능성이 큽니다.