Departament Skarbu USA nakłada sankcje na portfele kryptowalutowe powiązane z Kartelą Sinaloa
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na portfele kryptowalut powiązane z Kartelem Sinaloa, twierdząc, że kryptowaluty były używane do transferu zysków z przemytu fentanylu. Najnowsza akcja dodaje dwie sankcjonowane sieci i sześć adresów portfeli Ethereum (ETH), w tym jeden adres powiązany z USDT, który wznowił aktywność 27 kwietnia po ponad rocznej przerwie.
Skarb Państwa poinformował, że sprawą kierowała Grupa Zadaniowa Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy wsparciu DEA, i zauważył, że kartel został uznany za Zagraniczną Organizację Terrorystyczną. Wymienione osoby to m.in. Armando de Jesus Ojeda Aviles, oskarżony o zamienianie gotówki na kryptowaluty dla kartelu, oraz Jesus Alonso Aispuro Felix, zidentyfikowany jako współpracownik rzekomo zaangażowany w transfery oparte na blockchainie.
Szczegóły on-chain w komunikacie sugerują ograniczoną niedawną aktywność: pięć z sześciu adresów ETH było nieaktywnych przez lata, a jedyny wymieniony transfer to około 894 USD w USDT z jednego portfela.
Dla traderów kryptowalut główny efekt to zgodność z przepisami i nastroje wokół sankcjonowanych portfeli, a nie bezpośrednie fundamentalne skutki dla ETH czy USDT.
Neutral
Jest to komunikat wynikający z działań egzekucyjnych skupiony na portfelach kryptowalut wykorzystywanych rzekomo do prania pieniędzy przez kartel. Chociaż dodanie sankcjonowanych adresów ETH i co najmniej jednego portfela powiązanego z USDT może zwiększyć kontrolę zgodności dla giełd i dostawców usług on-chain, sam komunikat wskazuje głównie na adresy nieaktywne oraz na niewielki, cytowany niedawny transfer. To ogranicza ewentualny bezpośredni, specyficzny dla danej monety wstrząs podaży lub popytu dla ETH lub USDT.
W krótkim terminie traderzy mogą odczuć łagodne nastawienie do unikania ryzyka i zaostrzone kontrole operacyjne przy interakcji z sankcjonowanymi adresami portfeli. W długim terminie powtarzające się działania skarbu państwa takie jak to mogą stopniowo zwiększać koszty zgodności i zmniejszać użyteczność niektórych klastrów portfeli, ale wpływ na cenę ETH i USDT prawdopodobnie będzie ograniczony, ponieważ wydarzenie celuje w określone podmioty, a nie w szerokie fundamenty sieci.