Trezoreria SUA sancționează portofele cripto legate de cartelul Sinaloa
Trezoreria SUA a sancționat portofele de criptomonede legate de Cartelul Sinaloa, susținând că criptomoneda a fost folosită pentru a muta câștiguri din traficul de fentanyl. Cea mai recentă acțiune adaugă două rețele sancționate și șase adrese de portofele Ethereum (ETH), inclusiv o adresă legată de USDT care și-a reluat activitatea pe 27 aprilie după mai mult de un an.
Trezoreria a declarat că cazul a fost condus de Homeland Security Task Force cu sprijinul DEA și a menționat că cartelul este desemnat ca Organizație Teroristă Străină. Persoanele numite includ pe Armando de Jesus Ojeda Aviles, acuzat că a convertit numerarul în criptomonedă pentru cartel, și pe Jesus Alonso Aispuro Felix, identificat ca un asociat presupus implicat în transferuri bazate pe blockchain.
Detaliile on-chain din comunicat sugerează o activitate recentă limitată: cinci dintre cele șase adrese ETH au fost inactive ani de zile, iar singurul transfer menționat a fost de aproximativ 894 USD în USDT dintr-un portofel.
Pentru traderii crypto, efectul principal este conformitatea și sentimentul în jurul portofelelor sancționate, mai degrabă decât fundamentale directe pentru ETH sau USDT.
Neutral
Aceasta este o informare orientată spre aplicarea legii, concentrată pe portofele cripto folosite în presupusul spălare de bani de către un cartel. Deși adăugarea adreselor ETH sancționate și cel puțin a unui portofel legat de USDT poate crește controlul de conformitate pentru exchange-uri și furnizorii de servicii on-chain, comunicatul în sine indică în mare parte adrese inactive și o mică transferare recentă citată. Aceasta limitează orice șoc imediat, specific unei monede, asupra cererii sau ofertei pentru ETH sau USDT.
Pe termen scurt, traderii pot observa o atitudine ușor de evitare a riscului și controale operaționale mai stricte în interacțiunea cu adresele de portofel sancționate. Pe termen lung, acțiunile repetate ale Trezoreriei precum aceasta pot crește treptat costurile de conformitate și pot reduce utilizabilitatea anumitor clustere de portofele, dar impactul asupra prețului ETH și USDT este probabil limitat deoarece evenimentul vizează entități specifice, nu fundamentele extinse ale rețelei.