Минфин США вводит санкции против криптокошельков, связанных с картелем Синалоа
Министерство финансов США ввело санкции против криптокошельков, связанных с картелем Синалоа, заявив, что криптовалюта использовалась для перемещения доходов от торговли фентанилом. Последняя мера добавляет две санкционированные сети и шесть адресов Ethereum (ETH), включая один адрес, связанный с USDT, который возобновил активность 27 апреля после более чем года простоя.
Минфин сообщил, что расследование вело Следственное подразделение по обеспечению внутренней безопасности (Homeland Security Task Force) при поддержке DEA, и отметил, что картель признан Иностранной террористической организацией. Названные лица включают Армандо де Хесус Охеда Авилеса, обвиняемого в конвертации наличных в криптовалюту для картеля, и Хесуса Алонсо Айспуро Феликса, идентифицированного как соучастник, предположительно участвовавший в транзакциях на блокчейне.
Данные on-chain в пресс-релизе указывают на ограниченную недавнюю активность: пять из шести ETH-адресов были неактивны годами, и единственный указанный перевод составил около $894 в USDT с одного кошелька.
Для криптотрейдеров основной эффект — это соблюдение требований и настроение вокруг санкционированных криптокошельков, а не прямое влияние на фундаментальные показатели ETH или USDT.
Neutral
Это информационный релиз, продиктованный соблюдением законодательства, посвящённый криптовалютным кошелькам, использованным в предполагаемом отмывании денег картелем. Хотя добавление санкционированных ETH-адресов и как минимум одного кошелька, связанного с USDT, может усилить контроль соответствия для бирж и поставщиков on-chain сервисов, сам релиз указывает в основном на бездействующие адреса и небольшую упомянутую недавнюю передачу. Это ограничивает любой немедленный, специфичный для монеты шок спроса или предложения для ETH или USDT.
Краткосрочно трейдеры могут проявить умеренное снижение аппетита к риску и ужесточение операционных процедур при взаимодействии с санкционированными адресами кошельков. В долгосрочной перспективе повторяющиеся действия Казначейства, подобные этому, могут постепенно увеличивать издержки соблюдения и снижать пригодность для использования определённых кластеров кошельков, но рыночное влияние на цену ETH и USDT, вероятно, ограничено, поскольку событие нацелено на конкретные субъекты, а не на широкие сетевые фундаментальные показатели.