Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt các ví tiền điện tử liên quan đến Băng đảng Sinaloa
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các ví tiền mã hóa liên quan tới Băng đảng Sinaloa, cáo buộc rằng tiền mã hóa được sử dụng để chuyển lợi nhuận từ buôn bán fentanyl. Hành động mới nhất bổ sung hai mạng lưới bị trừng phạt và sáu địa chỉ ví Ethereum (ETH), bao gồm một địa chỉ liên quan tới USDT đã khởi động lại hoạt động vào ngày 27 tháng 4 sau hơn một năm.
Bộ Tài chính cho biết vụ việc do Lực lượng Đặc nhiệm An ninh Nội địa dẫn dắt với sự hỗ trợ của DEA, và lưu ý rằng băng đảng được chỉ định là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài. Những cá nhân được nêu tên gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles, bị cáo buộc chuyển tiền mặt thành tiền mã hóa cho băng đảng, và Jesus Alonso Aispuro Felix, được xác định là một cộng sự bị nghi liên quan tới các chuyển khoản dựa trên blockchain.
Các chi tiết on-chain trong thông cáo cho thấy hoạt động gần đây hạn chế: năm trong sáu địa chỉ ETH không hoạt động trong nhiều năm, và duy nhất một chuyển khoản được trích dẫn là khoảng 894 USD bằng USDT từ một ví.
Đối với nhà giao dịch tiền mã hóa, tác động chính là tuân thủ và tâm lý xung quanh các ví bị trừng phạt, hơn là các yếu tố cơ bản trực tiếp đối với ETH hoặc USDT.
Neutral
Đây là một bản tin mang tính thực thi pháp luật tập trung vào các ví tiền điện tử bị cáo buộc dùng để rửa tiền bởi một băng đảng. Mặc dù việc thêm các địa chỉ ETH bị trừng phạt và ít nhất một ví liên quan đến USDT có thể làm tăng sự giám sát tuân thủ đối với các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ on-chain, chính thông cáo này chủ yếu chỉ ra các địa chỉ đang không hoạt động và một khoản chuyển nhỏ gần đây được trích dẫn. Điều đó hạn chế bất kỳ cú sốc cung hoặc cầu ngay lập tức liên quan đến đồng tiền cụ thể nào đối với ETH hoặc USDT.
Trong ngắn hạn, nhà giao dịch có thể nhận thấy tâm lý giảm rủi ro nhẹ và các kiểm soát vận hành chặt chẽ hơn khi tương tác với các địa chỉ ví bị trừng phạt. Về dài hạn, các hành động lặp lại của Bộ Tài chính như thế này có thể dần làm tăng chi phí tuân thủ và giảm khả năng sử dụng của một số cụm ví, nhưng tác động thị trường lên giá ETH và USDT có khả năng hạn chế vì sự kiện nhắm tới các thực thể cụ thể thay vì các yếu tố nền tảng rộng hơn của mạng lưới.