OFAC 制裁加密貨幣 ATM 搶劫案中的逃犯

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁10名與Tren de Aragua（TdA）相關的自動櫃員機（ATM）「jackpotting」計畫人士。該計畫據稱從美國金融機構竊取至少4,073萬美元。被制裁者包括綽號「Prometheus」的Anibal Alexander Canelon Aguirre；他是聯邦調查局（FBI）十大通緝逃犯之一，被控設計Ploutus惡意軟體，迫使ATM吐出現金。 根據OFAC及法院文件，犯罪集團對ATM進行實體改裝，利用Raspberry Pi裝置部署惡意軟體，並在提領現金後刪除證據。截至2025年8月，已有超過1,500起疑似攻擊遭到通報。 OFAC也將6名同夥及7個與該網路相關的加密貨幣存款地址列入制裁名單。Chainalysis表示，相關錢包利用穩定幣跨境轉移及洗錢。據報，其交易對手涉及與墨西哥、哥倫比亞及委內瑞拉犯罪集團有關的洗錢活動。Tether先前已凍結部分與相關錢包連結的USDT餘額。 OFAC的制裁凸顯加密貨幣基礎設施，尤其是穩定幣與交易所存款地址，正被用於跨國洗錢網路。對交易者而言，此案再次顯示錢包遭凍結、交易所進行合規審查及區塊鏈監控加強的風險。直接市場影響可能有限，但對受制裁地址的篩查及穩定幣執法可能更加嚴格。