Yhdysvaltain valtiovarainministeriö asettaa pakotteita Iraniin kytkeytyneille kryptopörsseille, mainitsee IRGC:n 94 miljardin dollarin siirrot
Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Ulkomaisten varojen valvonta -toimisto (OFAC) laajensi 30. tammikuuta Iranin pakotteita ottamalla ensimmäistä kertaa kohteeksi kryptovaluuttapörssejä. Kohteina olivat kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä alustaa — Zedcex Exchange Ltd. ja Zedxion Exchange Ltd. — joiden väitetään liittyvän liikemies Babak Morteza Zanjaniin. Valtiovarainministeriön edustajat sanovat, että Zedcex on käsitellyt yli 94 miljardia dollaria transaktioita vuodesta 2022 lähtien ja ohjannut varoja Iranin islamilaisen vallankumouskaartin (IRGC) yhteydessä oleville tahoille ja lompakko-osoitteille. OFAC määräsi myös Iranin sisäministerin Eskandar Momeni Kalagarin sekä muita henkilöitä ja organisaatioita, joita syytetään mielenosoitusten tukahduttamisesta ja pakotteiden kiertämisestä. Toimi on osa laajempaa Yhdysvaltain toimeenpanopainetta, johon sisältyy aikaisempia oikeusministeriön takavarikoita luvattomiin kryptopalveluihin liittyvistä varoista sekä laajempi vuoden 2025 kampanja, jossa tunnistettiin satoja toimijoita. Pakotteet jäädyttävät Yhdysvaltojen toimivallan alaiset varat, luovat merkittävän vaatimustenmukaisuusriskin rahoituslaitoksille ja pörsseille sekä viestivät lisääntyvästä valvonnasta verkoille, jotka käyttävät digitaalisia varoja pakotteiden kiertämiseen. Kaupankävijöiden tulisi huomioida kasvava sääntelyriski Iranin kanssa yhteyksissä oleville pörsseille ja palveluille, mahdolliset poistolistaamiset tai jäädytetyt rahavirrat sekä tiukempi vaatimustenmukaisuuden valvonta, joka voi alentaa likviditeettiä ja lisätä vastapuoliriskiä tokenien kohdalla, jotka kulkevat vaikutusalueella olevien alustojen kautta.
Bearish
Tämä toimenpide on todennäköisesti laskeva (bearish) niille omaisuuserille ja palveluille, jotka ovat suoraan sidoksissa nimettyihin pörsseihin, sekä niille tokeneille, jotka luottivat näihin alustoihin likviditeetin osalta. OFAC:n ensimmäinen koskaan tekemä Iranin yhteyksissä olevien kryptopörssien nimeäminen nostaa sääntely- ja noudattamisriskiä on- ja off-rampeilla, mikä lisää pörssien listoilta poistoja, jäädytettyjä varoja ja estettyjä tapahtumia. Lyhyellä aikavälillä odota volatiliteettia ja myyntipainetta vaikutuksille altistuneille tokeneille ja kaikille vastapuolille, jotka käyvät kauppaa merkittyjen alustojen kanssa, kun markkinaosapuolet vähentävät altistustaan pakotesyille. Keskipitkällä aikavälillä vaikutuksiin kuuluu likviditeetin heikkeneminen reiteillä, jotka aiemmin käyttivät näitä palveluja, korkeammat noudattamiskustannukset pörsseille ja holdejille sekä tiukempi KYC/AML-valvonta, joka voi hidastaa virtauksia yksityisyyteen suuntautuneille tai Iraniin liittyville markkinoille. Pitkällä aikavälillä toimenpide viestii aggressiivisemmasta valvonnasta pakotteiden kiertämistä koskien digitaalisten varojen kautta; pörssit ja kauppiaat todennäköisesti välttävät vastapuolia, joita pidetään riskialttiina, siirtäen volyymia suuremmille, säännellyille alustoille. Yleisesti ottaen hintapaine kohdistuu ensisijaisesti omaisuuseriin, joilla on merkittävä altistus nimetyille alustoille tai Iraniin liittyville virtauksille, kun taas laajemmat markkinavaikutukset riippuvat tartunnan leviämisestä tärkeisiin kaupankäyntialustoihin ja -pareihin.