Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi pada bursa kripto terkait Iran, menyebut transaksi IRGC senilai $94 miliar
Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) memperluas sanksi terhadap Iran pada 30 Januari untuk memasukkan bursa kripto untuk pertama kalinya, menargetkan dua platform terdaftar di Inggris — Zedcex Exchange Ltd. dan Zedxion Exchange Ltd. — yang diduga terkait dengan pebisnis Babak Morteza Zanjani. Pejabat Departemen Keuangan mengatakan Zedcex memproses lebih dari $94 miliar dalam transaksi sejak 2022 dan mengarahkan dana ke entitas dan alamat dompet yang terkait dengan Garda Revolusi Islam (IRGC). OFAC juga menunjuk menteri dalam negeri Iran Eskandar Momeni Kalagari serta individu dan organisasi lain yang dituduh menekan protes dan menghindari sanksi. Tindakan ini merupakan bagian dari dorongan penegakan hukum AS yang lebih luas yang mencakup penyitaan aset sebelumnya oleh Departemen Kehakiman terkait layanan kripto ilegal dan kampanye 2025 yang menandai ratusan entitas. Sanksi memblokir properti di bawah yurisdiksi AS, menimbulkan risiko kepatuhan ketat bagi lembaga keuangan dan bursa, dan memberi sinyal penegakan lebih lanjut terhadap jaringan yang menggunakan aset digital untuk menghindari sanksi. Para pedagang harus memperhatikan meningkatnya risiko regulasi bagi bursa dan layanan yang terkait dengan Iran, kemungkinan delisting atau aliran yang dibekukan, dan pengawasan kepatuhan yang lebih tinggi yang dapat mengurangi likuiditas dan meningkatkan risiko pasangan untuk token yang dialirkan melalui platform yang terpengaruh.
Bearish
Tindakan ini kemungkinan bearish untuk aset dan layanan yang terkait langsung dengan bursa yang ditetapkan dan untuk token apa pun yang mengandalkan platform tersebut untuk likuiditas. Penunjukan pertama OFAC terhadap bursa kripto yang terkait dengan Iran meningkatkan risiko regulasi dan kepatuhan di jalur on- dan off-ramp, meningkatkan kemungkinan delisting bursa, dana dibekukan, dan transaksi diblokir. Dalam jangka pendek, harapkan volatilitas dan tekanan jual pada token yang terdampak dan pihak lawan yang melakukan bisnis dengan platform yang ditandai saat pelaku pasar mengurangi eksposur terhadap risiko sanksi. Dampak jangka menengah termasuk likuiditas yang berkurang untuk rute yang sebelumnya menggunakan layanan ini, biaya kepatuhan yang lebih tinggi untuk bursa dan kustodian, serta pemeriksaan KYC/AML yang lebih ketat yang dapat memperlambat aliran ke pasar yang berfokus pada privasi atau terkait Iran. Dalam jangka panjang, tindakan ini menandakan penegakan yang lebih agresif terhadap upaya penghindaran sanksi melalui aset digital; bursa dan pedagang kemungkinan akan menghindari pihak lawan yang dipandang berisiko, mendorong volume ke venue yang lebih besar dan teregulasi. Secara keseluruhan, tekanan harga akan terkonsentrasi pada aset dengan eksposur signifikan ke platform yang ditetapkan atau aliran terkait Iran, sementara dampak pasar yang lebih luas bergantung pada penularan ke venue dan pasangan perdagangan utama.