Tesoro USA sanziona exchange di criptovalute legati all'Iran, cita transazioni dei Pasdaran per 94 miliardi di dollari
L'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Tesoro statunitense ha ampliato il 30 gennaio le sanzioni contro l'Iran includendo per la prima volta exchange di criptovalute, prendendo di mira due piattaforme registrate nel Regno Unito — Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. — ritenute collegate all'uomo d'affari Babak Morteza Zanjani. I funzionari del Tesoro affermano che Zedcex ha elaborato più di 94 miliardi di dollari in transazioni dal 2022 e ha instradato fondi verso entità e indirizzi di wallet associati ai Guardiani della Rivoluzione Islamica (IRGC). L'OFAC ha inoltre designato il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni Kalagari e altre persone e organizzazioni accusate di repressione delle proteste ed elusione delle sanzioni. L'azione fa parte di un più ampio sforzo di applicazione da parte degli USA che include precedenti sequestri del Dipartimento di Giustizia di beni legati a servizi crypto illeciti e una campagna estesa nel 2025 che ha segnalato centinaia di entità. Le sanzioni bloccano proprietà sotto giurisdizione statunitense, creano un elevato rischio di conformità per istituzioni finanziarie ed exchange e segnalano un'ulteriore applicazione contro reti che utilizzano asset digitali per eludere le sanzioni. I trader devono notare l'aumento del rischio normativo per exchange e servizi legati all'Iran, possibili delisting o flussi congelati, e un maggior controllo di conformità che potrebbe ridurre la liquidità e aumentare il rischio di controparte per i token instradati attraverso le piattaforme coinvolte.
Bearish
Questa azione è probabilmente ribassista per gli asset e i servizi direttamente collegati agli exchange designati e per qualsiasi token che facesse affidamento su quelle piattaforme per la liquidità. La prima designazione di exchange cripto collegati all'Iran da parte dell'OFAC aumenta il rischio normativo e di conformità su on- e off-ramp, incrementando la probabilità di delisting degli exchange, fondi congelati e transazioni bloccate. A breve termine, prevedere volatilità e pressione di vendita sui token interessati e su qualsiasi controparte che svolga affari con le piattaforme segnalate, poiché i partecipanti al mercato riducono l'esposizione al rischio di sanzioni. Gli effetti a medio termine includono liquidità ridotta per le rotte che precedentemente usavano questi servizi, costi di compliance più elevati per exchange e custodi e un controllo KYC/AML più stringente che potrebbe rallentare i flussi verso mercati focalizzati sulla privacy o collegati all'Iran. A lungo termine, l'azione segnala un'applicazione più aggressiva contro l'evasione delle sanzioni tramite asset digitali; exchange e trader probabilmente eviteranno controparti percepite come rischiose, spostando il volume verso piattaforme più grandi e regolamentate. Complessivamente, la pressione sui prezzi si concentrerà sugli asset con significativa esposizione alle piattaforme designate o ai flussi legati all'Iran, mentre gli impatti sul mercato più ampio dipenderanno dalla contagiosità verso venue e coppie di trading principali.