Tesouro dos EUA sanciona exchanges de cripto ligados ao Irã, cita transações do IRGC de US$94 bilhões
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA ampliou as sanções contra o Irã em 30 de janeiro para incluir pela primeira vez exchanges de criptomoedas, visando duas plataformas registradas no Reino Unido — Zedcex Exchange Ltd. e Zedxion Exchange Ltd. — supostamente ligadas ao empresário Babak Morteza Zanjani. Autoridades do Tesouro dizem que a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações desde 2022 e repassou fundos para entidades e endereços de carteira associados ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). A OFAC também designou o ministro do Interior iraniano Eskandar Momeni Kalagari e outras pessoas e organizações acusadas de repressão a protestos e evasão de sanções. A ação faz parte de uma repressão mais ampla dos EUA que inclui apreensões anteriores do Departamento de Justiça de ativos vinculados a serviços cripto ilícitos e uma campanha mais ampla em 2025 que sinalizou centenas de entidades. As sanções bloqueiam bens sob jurisdição dos EUA, criam alto risco de conformidade para instituições financeiras e exchanges, e sinalizam maior aplicação contra redes que usam ativos digitais para evadir sanções. Traders devem notar o aumento do risco regulatório para exchanges e serviços ligados ao Irã, possíveis delistagens ou fluxos congelados e maior fiscalização de conformidade que pode reduzir a liquidez e aumentar o risco de contraparte para tokens roteados por plataformas afetadas.
Bearish
Esta ação é provavelmente baixista para ativos e serviços diretamente ligados às exchanges designadas e para quaisquer tokens que dependiam dessas plataformas para liquidez. A primeira designação da OFAC de exchanges cripto ligadas ao Irã eleva o risco regulatório e de conformidade em on- e off-ramps, aumentando a chance de delistagens de exchanges, fundos congelados e transações bloqueadas. No curto prazo, espere volatilidade e pressão vendedora sobre os tokens afetados e quaisquer contrapartes que façam negócios com as plataformas sinalizadas, à medida que participantes do mercado reduzem a exposição ao risco de sanções. Efeitos de médio prazo incluem liquidez reduzida para rotas que antes usavam esses serviços, maiores custos de compliance para exchanges e custodians e uma fiscalização KYC/AML mais rígida que pode desacelerar fluxos para mercados focados em privacidade ou ligados ao Irã. No longo prazo, a ação sinaliza uma aplicação mais agressiva contra a evasão de sanções via ativos digitais; exchanges e traders provavelmente evitarão contrapartes percebidas como arriscadas, empurrando volume para locais maiores e regulados. No geral, a pressão sobre os preços se concentrará em ativos com exposição significativa às plataformas designadas ou a fluxos relacionados ao Irã, enquanto os impactos no mercado mais amplo dependerão da contaminação a venues e pares de negociação principais.