Trezoreria SUA sancționează exchange-uri cripto legate de Iran, menționând tranzacții ale IRGC de 94 miliarde USD
Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA a extins pe 30 ianuarie sancțiunile împotriva Iranului pentru a include pentru prima dată exchange-uri de criptomonede, vizând două platforme înregistrate în Regatul Unit — Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd. — presupus legate de omul de afaceri Babak Morteza Zanjani. Oficialii Trezoreriei spun că Zedcex a procesat peste 94 de miliarde de dolari în tranzacții din 2022 și a direcționat fonduri către entități și adrese de portofel asociate cu Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC). OFAC a desemnat, de asemenea, ministrul de interne al Iranului Eskandar Momeni Kalagari și alte persoane și organizații acuzate de reprimarea protestelor și evitare a sancțiunilor. Acțiunea face parte dintr-o amplă campanie de aplicare a legii a SUA, care include confiscări anterioare ale Departamentului de Justiție ale unor active legate de servicii crypto ilicite și o campanie mai largă în 2025 ce semnalează sute de entități. Sancțiunile blochează proprietăți aflate sub jurisdicția SUA, creează un risc ridicat de conformitate pentru instituțiile financiare și exchange-uri și semnalează o aplicare sporită împotriva rețelelor care folosesc active digitale pentru a evita sancțiunile. Traderii ar trebui să noteze riscul de reglementare crescut pentru exchange-urile și serviciile legate de Iran, potențiale delistări sau fluxuri înghețate și o supraveghere a conformității mai strictă care ar putea reduce lichiditatea și crește riscul de contrapartidă pentru tokenurile rutate prin platformele afectate.
Bearish
Această acțiune este probabil bearish pentru activele și serviciile direct legate de exchange-urile desemnate și pentru orice token-uri care se bazau pe acele platforme pentru lichiditate. Prima desemnare din istorie de către OFAC a exchange-urilor cripto legate de Iran ridică riscul de reglementare și conformitate pe on- și off-ramps, crescând șansa de delistări, fonduri înghețate și tranzacții blocate. Pe termen scurt, se așteaptă volatilitate și presiune de vânzare asupra token-urilor afectate și asupra oricăror contrapartide care fac afaceri cu platformele semnalate, pe măsură ce participanții la piață reduc expunerea la riscul sancțiunilor. Efectele pe termen mediu includ lichiditate redusă pentru rutele care foloseau anterior aceste servicii, costuri mai mari de conformitate pentru exchange-uri și custodi, și o supraveghere KYC/AML mai strictă care ar putea încetini fluxurile către piețele axate pe confidențialitate sau legate de Iran. Pe termen lung, acțiunea semnalează o aplicare mai agresivă împotriva evitării sancțiunilor prin active digitale; exchange-urile și traderii vor evita probabil contrapărțile percepute ca riscante, împingând volumul către venue-uri mai mari și reglementate. În general, presiunea asupra prețurilor se va concentra pe activele cu expunere semnificativă la platformele desemnate sau la fluxurile legate de Iran, în timp ce impacturile asupra pieței mai largi vor depinde de contagiunea către venue-urile și perechile de tranzacționare majore.