Минфин США вводит санкции против криптобирж, связанных с Ираном, указывая на транзакции КСИР на $94 млрд
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США 30 января расширило санкции против Ирана и впервые включило в них криптовалютные биржи, нацелив санкции на две британские платформы — Zedcex Exchange Ltd. и Zedxion Exchange Ltd., которые, по утверждению, связаны с бизнесменом Бабаком Мортезой Занджани. Представители Казначейства заявляют, что Zedcex обработала более 94 миллиардов долларов транзакций с 2022 года и перечисляла средства организациям и на кошельки, связанные с Исламским революционным корпусом стражей (IRGC). OFAC также внесла в список министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени Калагари и других лиц и организаций, обвиняемых в подавлении протестов и обходе санкций. Эти меры являются частью более широкой кампании по соблюдению правопорядка со стороны США, включающей предыдущие изъятий активов Министерством юстиции, связанных с незаконными криптосервисами, и более широкую кампанию 2025 года, затронувшую сотни субъектов. Санкции блокируют имущество под юрисдикцией США, создают серьезные риски комплаенса для финансовых учреждений и бирж и сигнализируют о дальнейших мерах против сетей, использующих цифровые активы для обхода санкций. Трейдерам следует учитывать повышенный регуляторный риск для бирж и сервисов, связанных с Ираном, возможные делистинги или заморозку потоков, а также усиленный комплаенс-контроль, который может снизить ликвидность и повысить контрагентский риск для токенов, проходящих через затронутые платформы.
Bearish
Это действие, вероятно, окажет медвежье давление на активы и услуги, напрямую связанные с назначенными биржами, а также на любые токены, которые полагались на эти платформы в плане ликвидности. Первая в истории OFAC санкция против криптобирж, связанных с Ираном, повышает регуляторный и комплаенс-риск на он- и офф-рампах, увеличивая вероятность делистингов, замороженных средств и заблокированных транзакций. В краткосрочной перспективе ожидается волатильность и давление продаж на затронутые токены и на любых контрагентов, ведущих бизнес с помеченными платформами, поскольку участники рынка сокращают экспозицию к риску санкций. Среднесрочные эффекты включают снижение ликвидности по маршрутам, которые ранее использовали эти сервисы, рост расходов на соблюдение требований для бирж и кастодианов, а также усиление контроля KYC/AML, что может замедлить потоки в рынки, ориентированные на приватность или связанные с Ираном. В долгосрочной перспективе это действие сигнализирует об активизации принудительных мер против уклонения от санкций посредством цифровых активов; биржи и трейдеры, вероятно, будут избегать контрагентов, воспринимаемых как рискованные, перемещая объемы на крупные регулируемые площадки. В целом ценовое давление сконцентрируется на активах с существенной экспозицией к назначенным платформам или потокам, связанным с Ираном, тогда как более широкий рыночный эффект будет зависеть от распространения на основные площадки и торговые пары.