Міністерство фінансів США вводить санкції проти криптобірж, пов’язаних з Іраном, вказуючи на транзакції КСІР на $94 млрд
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США 30 січня розширило санкції проти Ірану, вперше включивши до них криптовалютні біржі. Під санкції потрапили дві платформи, зареєстровані у Великій Британії — Zedcex Exchange Ltd. та Zedxion Exchange Ltd., нібито пов’язані з бізнесменом Бабаком Мортезою Занджані. Представники Мінфіну вказують, що Zedcex обробила більше ніж 94 млрд дол. транзакцій з 2022 року та переказувала кошти на організації та адреси гаманців, пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції (IRGC). OFAC також внесла до списку міністра внутрішніх справ Ірану Ескандара Момені Калагарі та інших осіб і організацій, звинувачених у придушенні протестів і уникненні санкцій. Це рішення є частиною ширшого посилення виконання заходів США, що включає попередні арешти активів Міністерством юстиції, пов’язаних з незаконними криптосервісами, а також ширшу кампанію 2025 року, яка позначила сотні суб’єктів. Санкції блокують майно під юрисдикцією США, створюють високий ризик комплаєнсу для фінансових установ і бірж та сигналізують про подальші заходи проти мереж, що використовують цифрові активи для обходу санкцій. Трейдерам слід врахувати підвищений регуляторний ризик для бірж і сервісів, пов’язаних з Іраном, можливі зняття з лістингу або заморожування потоків та посилений контроль комплаєнсу, що може знизити ліквідність і підвищити контрагентський ризик для токенів, що проходять через постраждалі платформи.
Bearish
Ця дія, ймовірно, має медвежий ефект на активи та послуги, безпосередньо пов’язані з призначеними біржами, а також на будь-які токени, які залежали від цих платформ щодо ліквідності. Перше в історії призначення OFAC криптобірж, пов’язаних з Іраном, підвищує регуляторні та комплаєнс-ризики на on- та off-рампах, збільшуючи ймовірність делістингу, замороження коштів та блокування транзакцій. У короткостроковій перспективі очікуйте волатильності та тиск продажів на постраждалі токени та контрагентів, що ведуть бізнес з позначеними платформами, оскільки учасники ринку зменшують експозицію до ризику санкцій. Середньострокові наслідки включають зниження ліквідності на маршрутах, які раніше користувалися цими сервісами, зростання витрат на дотримання вимог для бірж і кастодіанів та посилений контроль KYC/AML, що може сповільнити потоки в ринки, орієнтовані на приватність або пов’язані з Іраном. У довгостроковій перспективі дія сигналізує про більш агресивне застосування заходів проти уникнення санкцій через цифрові активи; біржі та трейдери ймовірно уникатимуть контрагентів, яких сприймають як ризикових, переміщуючи обсяги на більші, регульовані майданчики. Загалом ціновий тиск зосередиться на активах із значною експозицією до призначених платформ або потоків, пов’язаних з Іраном, тоді як ширші ринкові впливи залежатимуть від поширення на ключові майданчики та торгові пари.