Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt sàn tiền điện tử liên quan tới Iran, viện dẫn giao dịch của Vệ binh Cách mạng 94 tỷ USD
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã mở rộng các lệnh trừng phạt Iran vào ngày 30 tháng 1 để bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử lần đầu tiên, nhắm vào hai nền tảng đăng ký tại Vương quốc Anh — Zedcex Exchange Ltd. và Zedxion Exchange Ltd. — bị cáo buộc có liên quan đến doanh nhân Babak Morteza Zanjani. Các quan chức Bộ Tài chính cho biết Zedcex đã xử lý hơn 94 tỷ USD giao dịch kể từ 2022 và chuyển tiền đến các thực thể và địa chỉ ví liên quan đến Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). OFAC cũng chỉ định bộ trưởng nội vụ Iran Eskandar Momeni Kalagari và các cá nhân, tổ chức khác bị cáo buộc đàn áp biểu tình và né tránh lệnh trừng phạt. Hành động này là một phần của chiến dịch thực thi rộng hơn của Mỹ, bao gồm các vụ tịch thu tài sản trước đó của Bộ Tư pháp liên quan đến dịch vụ tiền mã hóa bất hợp pháp và một chiến dịch lớn hơn vào 2025 đánh dấu hàng trăm thực thể. Các lệnh trừng phạt phong tỏa tài sản theo thẩm quyền của Mỹ, tạo rủi ro tuân thủ cao cho các tổ chức tài chính và sàn giao dịch, và báo hiệu việc tăng cường thực thi chống lại các mạng sử dụng tài sản kỹ thuật số để né tránh lệnh trừng phạt. Các nhà giao dịch nên lưu ý rủi ro pháp lý tăng đối với các sàn và dịch vụ liên quan đến Iran, khả năng bị hủy niêm yết hoặc đình chỉ dòng tiền, và sự giám sát tuân thủ cao hơn có thể làm giảm thanh khoản và tăng rủi ro đối tác cho các token đi qua các nền tảng bị ảnh hưởng.
Bearish
Hành động này có khả năng mang tính giảm giá cho các tài sản và dịch vụ liên trực tiếp đến các sàn giao dịch bị chỉ định và cho bất kỳ token nào phụ thuộc vào các nền tảng đó để có tính thanh khoản. Lần đầu tiên OFAC chỉ định các sàn tiền điện tử liên kết với Iran làm tăng rủi ro quy định và tuân thủ trên các on- và off-ramps, tăng khả năng bị hủy niêm yết sàn, tài sản bị đóng băng và giao dịch bị chặn. Trong ngắn hạn, dự kiến sẽ có biến động và áp lực bán đối với các token bị ảnh hưởng và bất kỳ bên đối tác nào giao dịch với các nền tảng bị đánh dấu khi các thành viên thị trường giảm tiếp xúc với rủi ro trừng phạt. Các tác động trung hạn bao gồm giảm thanh khoản cho các tuyến trước đây sử dụng những dịch vụ này, chi phí tuân thủ cao hơn cho các sàn và đơn vị lưu ký, và việc kiểm soát KYC/AML chặt chẽ hơn có thể làm chậm dòng tiền vào các thị trường tập trung vào quyền riêng tư hoặc liên quan đến Iran. Về dài hạn, hành động này báo hiệu việc thực thi quyết liệt hơn chống lại việc né tránh trừng phạt thông qua tài sản kỹ thuật số; các sàn và nhà giao dịch có khả năng tránh các đối tác bị coi là rủi ro, đẩy khối lượng sang các sàn lớn hơn, được quản lý hơn. Tổng thể, áp lực giá sẽ tập trung vào các tài sản có tiếp xúc đáng kể với các nền tảng được chỉ định hoặc các dòng liên quan đến Iran, trong khi tác động rộng hơn đến thị trường phụ thuộc vào sự lây lan tới các sàn và cặp giao dịch chính.