خزانة الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة تابعة لعصابة سينالوا مرتبطة بالفنتانيل

خَصَّصت وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) عقوبات ضد أفراد وكيانات مرتبطة بعصابة سينالوا، مدعيةً أنهم استَخدموا شبكات العملات المشفرة لتبييض أموال مرتبطة بالفنتانيل وعمليات تهريب مخدرات أخرى. تصف الوقائع المُحدَّثة كيف حوّلت الشبكة عائدات المخدرات في الولايات المتحدة إلى عملات مشفرة وأعادت تحويل الأرباح إلى المكسيك باستخدام عناوين على البلوكتشين، واستلامات نقدية، ووسطاء. تضيف التفاصيل الجديدة مزاعم قيادة وإدانات مرتبطة بعملية التبييض. تقول الخزانة إن خيسوس غونزاليس بينويلاس قاد شبكة تهريب المخدرات في الولايات المتحدة، بينما أصبح أرماندو دي خيسوس أوخيدا أفيليس مُغسلًا رئيسيًا لأموال «لوس تشابيتوس» بعد مقتل ماريو ألبرتو خيمينيز كاسترو. تم توجيه تهم لودرغو آلّاكون بالوما رياليس في كولورادو في أبريل 2024 وأدين لاحقًا بتهم تتعلق بتبييض عائدات المخدرات عبر العملات المشفرة؛ ويذكر التقرير أيضًا العثور على أسلحة وذخيرة عند اعتقاله في أكتوبر 2023. كما سمَّت OFAC شركاء إضافيين، بمن فيهم خيسوس ألونسو آيسبورو فيليكس وعدة أعضاء من عائلة روميرو، وُصِفوا كوسطاء أموال ومستشارين أمنيين وأشخاص «واجهات». قالت الخزانة إن الإدراجات تجمّد أصول الأطراف المُدرجة والأصول التابعة للكيانات التي تملك 50% أو أكثر. بالنسبة لتجار العملات المشفرة، الخلاصة الأساسية هي استمرار الضغط التنظيمي على قنوات تبييض الأموال بالعملات المشفرة المرتبطة بتدفقات كبيرة للمخدرات. وعلى الرغم من أن هذا ليس إعلانًا خاصًا برمز معيّن، فإن ذلك قد يعزّز ضوابط المخاطر الهادفة للامتثال في البورصات، والأمناء، والخدمات على السلسلة.