ওএফএসি সিনালোয়া কার্টেলের ফেন্টানিল-সংযুক্ত ক্রিপ্টো মানিবলান্ডিং নেটওয়ার্কে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে

যুক্তরাষ্ট্র ট্রেজারি বিভাগের OFAC সিনালোয়া কার্টেলের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও সংস্থাকে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে তারা ফেন্টানিল ও অন্যান্য মাদকপণ্যের পাচারের সাথে জড়িত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং-এর জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করেছে। আপডেটকৃত মামলায় বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে নেটওয়ার্ক মার্কিন ড্রাগ আয় ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তর করে এবং ব্লকচেইন-ভিত্তিক ক্রিপ্টো ঠিকানা, ক্যাশ পিকআপ এবং মধ্যস্থদের ব্যবহার করে মেক্সিকোতে লাভ পাঠিয়েছে। নতুন বিস্তারিতগুলো লন্ডারিং অপারেশনের সাথে জড়িত নেতৃত্ব দাবি ও দোষী সাব্যস্তকরণ যোগ করেছে। ট্রেজারি বলেছে জেসাস গনজালেজ পেনুয়েলাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ড্রাগ চক্রের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যখন আরমান্দো দে জেসুস ওজেডা অবিলেস মারিও আলবার্তো হিমেনেজ কাস্ত্রোকে নিহত করার পর লস চ্যাপিটোসের জন্য প্রধান লন্ডারার হয়ে ওঠেন। রদ্রিগো আলারকন পালোমারেসকে এপ্রিল ২০২৪-এ কলোরাডোতে অভিযুক্ত করা হয় এবং পরে ক্রিপ্টোকারেন্সির মাধ্যমে মাদক আয় লন্ডারিং সম্পর্কিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়; রিপোর্টে তার অক্টোবর ২০২৩ গ্রেপ্তারের সময় অস্ত্র ও গোলাবারুদও পাওয়া গেছে বলা আছে। OFAC আরও অতিরিক্ত সহযোগীদের নামিয়েছে, যার মধ্যে জেসাস আলনসো আইস্পুরো ফেলিক্স এবং রমেরো পরিবারসহ একাধিক সদস্য রয়েছেন, যাদের অর্থ ব্রোকার, নিরাপত্তা উপদেষ্টা এবং "ফ্রণ্ট" ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ট্রেজারি বলেছে তালিকাভুক্ত পক্ষগুলোর এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে ৫০% বা তার বেশি মালিকানা আছে তাদের জন্য এই নিয়োগগুলি সম্পদ অবরুদ্ধ করবে। ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীদের জন্য মূল বিষয় হলো উচ্চ-পরিমাণের মাদক প্রবাহের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চ্যানেল সম্পর্কে নিয়ন্ত্রক চাপ অব্যাহত আছে। যদিও এটি কোনো টোকেন-নির্দিষ্ট ঘোষণা নয়, এটি এক্সচেঞ্জ, কাস্টডিয়ান এবং অন-চেইন পরিষেবাগুলিতে অনুগতিমুখী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মজবুত করতে সহায়ক হতে পারে।