OFAC sanktioniert Sinaloa-Kartell Crypto-Geldwäsche-Netzwerk, das mit Fentanyl in Verbindung steht

Das US-Finanzministerium (OFAC) hat Personen und Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Sinaloa-Kartell sanktioniert und behauptet, sie hätten Kryptowährungsnetzwerke für Krypto-Geldwäsche im Zusammenhang mit Fentanyl und anderem Drogenhandel genutzt. Der aktualisierte Fall beschreibt, wie das Netzwerk US-Drogenerlöse in Kryptowährung umwandelte und Gewinne mittels blockchain-basierter Krypto-Adressen, Bargeldabholungen und Mittelsmännern nach Mexiko zurückleitete. Neue Details fügen Führungsansprüche und Verurteilungen im Zusammenhang mit der Geldwäscheoperation hinzu. Das Finanzministerium erklärt, dass Jesus Gonzalez Penuelas das Drogenschmugglungsnetzwerk in den USA leitete, während Armando de Jesus Ojeda Aviles nach der Ermordung von Mario Alberto Jimenez Castro ein Hauptwäscher für Los Chapitos wurde. Rodrigo Alarcon Palomares wurde im April 2024 in Colorado angeklagt und später wegen Anklagepunkten verurteilt, die die Geldwäsche von Drogenerlösen über Kryptowährung betreffen; der Bericht weist auch darauf hin, dass bei seiner Festnahme im Oktober 2023 Waffen und Munition gefunden wurden. OFAC nannte außerdem weitere Angehörige, darunter Jesus Alonso Aispuro Felix und mehrere Mitglieder der Familie Romero, die als Geldvermittler, Sicherheitsberater und "Front"-Personen beschrieben werden. Das Finanzministerium erklärt, dass die Benennungen Vermögenswerte der aufgeführten Parteien und von Einrichtungen mit einem Eigentumsanteil von 50 % oder mehr blockieren. Für Krypto-Händler ist die Kernbotschaft der anhaltende regulatorische Druck auf Krypto-Geldwäschekanäle, die mit großvolumigen Drogenströmen verbunden sind. Zwar handelt es sich nicht um eine token-spezifische Ankündigung, doch kann sie compliance-getriebene Risikokontrollen bei Börsen, Verwahrern und On-Chain-Diensten verstärken.