OFAC sanciona red de blanqueo de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa vinculada a fentanilo

El Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) sancionó a individuos y entidades vinculados al Cártel de Sinaloa, alegando que utilizaron redes de criptomonedas para el blanqueo de dinero relacionado con el fentanilo y otros narcóticos. El caso actualizado describe cómo la red convirtió las ganancias de drogas en EE. UU. a criptomonedas y envió los beneficios de vuelta a México usando direcciones en cadena (blockchain), recogidas en efectivo e intermediarios. Nuevos detalles añaden reclamaciones de liderazgo y condenas vinculadas a la operación de lavado. El Tesoro afirma que Jesús González Peñuelas dirigió la red de tráfico de drogas en EE. UU., mientras que Armando de Jesús Ojeda Avilés se convirtió en un lavador principal para Los Chapitos tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro. Rodrigo Alarcón Palomares fue imputado en Colorado en abril de 2024 y posteriormente condenado por cargos relacionados con el blanqueo de ganancias del narcotráfico mediante criptomonedas; el informe también señala que se encontraron armas y munición en su arresto de octubre de 2023. OFAC también nombró a asociados adicionales, incluidos Jesús Alonso Aispuro Félix y varios miembros de la familia Romero, descritos como corredores de dinero, asesores de seguridad y personas “frente”. El Tesoro dijo que las designaciones bloquean los activos de las partes listadas y de entidades con una propiedad del 50% o más. Para los operadores de criptomonedas, la conclusión clave es la presión regulatoria continua sobre los canales de blanqueo con criptodivisas vinculados a flujos de drogas de alto volumen. Aunque esto no es un anuncio específico sobre un token, puede reforzar los controles de riesgo impulsados por el cumplimiento en exchanges, custodios y servicios on-chain.