OFAC asetti pakotteita Sinaloan kartellin fentanyyliin liittyvää kryptovaluuttojen rahanpesuverkostoa vastaan

Yhdysvaltain valtiovarainministeriön OFAC asetti pakotteita Sinaloa-kartelliin liittyville henkilöille ja tahoille, väittäen heidän käyttäneen kryptoverkkoja huumeista (kuten fentanilista) ja muusta huumekaupasta johtuvan rahanpesun toteuttamiseen. Päivitetty tapaus kuvaa, miten verkosto muutti Yhdysvaltain huumevoitot kryptovaluutaksi ja ohjasi tuotot takaisin Meksikoon käyttämällä lohkoketjupohjaisia osoitteita, käteisnostoja ja välittäjiä. Uudet yksityiskohdat lisäävät johtajuusväitteitä ja tuomioita, jotka liittyvät rahanpesutoimintaan. Valtiovarainministeriö sanoo, että Jesús González Peñuelas johti huumekauppaverkostoa Yhdysvalloissa, kun taas Armando de Jesús Ojeda Avilés tuli Los Chapitosin pääasialliseksi rahanpesijäksi Mario Alberto Jiménez Castron murhan jälkeen. Rodrigo Alarcón Palomares syytettiin Coloradossa huhtikuussa 2024 ja myöhemmin tuomittiin syytteistä, jotka liittyivät huumeista saadun rahan pesuun kryptovaluutan kautta; raportissa todetaan myös, että hänen lokakuun 2023 pidätyksessään löydettiin aseita ja ammuksia. OFAC nimitti lisäksi muita yhteistyökumppaneita, mukaan lukien Jesús Alonso Aispuro Félix ja useita Romero-perheen jäseniä, joita kuvataan rahavälittäjinä, turvallisuusneuvonantajina ja ns. ”etuhenkilöinä”. Valtiovarainministeriö sanoi, että nimitykset jäädyttävät listattujen osapuolten ja yli 50 % omistuksen omaavien yksiköiden varat. Kryptokauppiaille keskeinen johtopäätös on jatkuva sääntelypaine huumeiden suurvolyymisiin virtauksiin liittyvää kryptovaluuttapohjaista rahanpesua vastaan. Vaikka tämä ei ole token-spesifinen ilmoitus, se voi vahvistaa sääntöjä noudattavia riskienhallintatoimia pörsseissä, säilyttäjillä ja on-chain-palveluissa.