L'OFAC sanctionne un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies du cartel de Sinaloa lié au fentanyl

Le bureau OFAC du Trésor américain a sanctionné des individus et entités liés au cartel de Sinaloa, alléguant qu'ils utilisaient des réseaux de cryptomonnaies pour du blanchiment d'argent crypto lié au fentanyl et à d'autres trafics de stupéfiants. Le dossier mis à jour décrit comment le réseau convertissait les recettes de drogues américaines en cryptomonnaie et réacheminait les profits vers le Mexique en utilisant des adresses crypto basées sur la blockchain, des collectes d'argent liquide et des intermédiaires. De nouveaux éléments ajoutent des allégations de direction et des condamnations liées à l'opération de blanchiment. Le Trésor indique que Jesus Gonzalez Penuelas dirigeait le réseau de trafic de drogue aux États-Unis, tandis qu'Armando de Jesus Ojeda Aviles est devenu un blanchisseur principal pour les Los Chapitos après l'assassinat de Mario Alberto Jimenez Castro. Rodrigo Alarcon Palomares a été inculpé dans le Colorado en avril 2024 et ultérieurement condamné pour des chefs liés au blanchiment de recettes de drogue via la cryptomonnaie ; le rapport note aussi que des armes et des munitions ont été trouvées lors de son arrestation en octobre 2023. L'OFAC a également nommé d'autres associés, dont Jesus Alonso Aispuro Felix et plusieurs membres de la famille Romero, décrits comme courtiers en argent, conseillers en sécurité et personnes « écrans ». Le Trésor indique que ces désignations bloquent les actifs des parties listées et des entités dont elles détiennent 50 % ou plus. Pour les traders crypto, l'enseignement clé est la pression réglementaire persistante sur les canaux de blanchiment d'argent crypto liés à des flux de drogue à gros volume. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une annonce spécifique à un token, cela peut renforcer les contrôles de risque pilotés par la conformité chez les plateformes d'échange, les déposants et les services on-chain.