משרד האוצר של ארה"ב הטיל סנקציות על רשת הלבנת הון קריפטו של קרטל סינאלואה הקשורה לפנטניל

משרד האוצר של ארה"ב (OFAC) הטיל סנקציות על יחידים וגופים המקושרים לקרטל סינלואה, תוך טענה שהם השתמשו ברשתות קריפטו להלבנת הון קריפטוגרפי הקשור לפנטניל וסחר בסמים אחר. התיק המעודכן מתאר כיצד הרשת המירה רווחי סמים מארה"ב למטבעות קריפטו ושלחה רווחים חזרה למקסיקו באמצעות כתובות קריפטו מבוססות בלוקצ'יין, איסוף מזומנים ובעלי תפקידים מתווכים. פרטים חדשים מוסיפים טענות על הנהגה והרשעות הקשורות לפעולת ההלבנה. האוצר מציין ש-Jesus Gonzalez Penuelas הוביל את רשת סחר הסמים בארה"ב, בעוד Armando de Jesus Ojeda Aviles הפך למלבין מרכזי עבור Los Chapitos לאחר שלMario Alberto Jimenez Castro נרצח. Rodrigo Alarcon Palomares הועמד לדין בקולורדו באפריל 2024 ובהמשך הורשע בעבירות הקשורות להלבנת הכנסות מסמים באמצעות קריפטו; הדו"ח מציין גם שנשק ותחמושת נמצאו בעת מעצרו באוקטובר 2023. OFAC גם זיהה שותפים נוספים, כולל Jesus Alonso Aispuro Felix וכמה בני משפחת Romero, המתוארים כמתווכי כספים, יועצי אבטחה ואנשים "חזיתיים". האוצר מציין שההשלמות חוסמות נכסים של הצדדים הרשומים ושל גופים שבהם הם מחזיקים ב-50% ומעלה. עבור סוחרי קריפטו, המסקנה המרכזית היא לחץ רגולטורי מתמשך על ערוצי הלבנת הון קריפטוגרפית הקשורים לזרמי סמים בהיקף גבוה. למרות שמדובר לא בהכרזה ספציפית על אסימון, הדבר עשוי לחזק בקרות סיכון מבוססות ציות בבורסות, אצל משמירים ובשירותים על-השרשרת.