OFAC menjatuhkan sanksi pada jaringan pencucian uang kripto Kartel Sinaloa yang terkait dengan fentanil

OFAC Departemen Keuangan AS mensanksi individu dan entitas yang terkait dengan Kartel Sinaloa, menuduh mereka menggunakan jaringan kripto untuk pencucian uang kripto yang terkait dengan fentanyl dan perdagangan narkotika lainnya. Kasus yang diperbarui menjelaskan bagaimana jaringan mengonversi hasil obat AS menjadi cryptocurrency dan mengirimkan keuntungan kembali ke Meksiko menggunakan alamat kripto berbasis blockchain, pengambilan tunai, dan perantara. Detail baru menambahkan klaim kepemimpinan dan hukuman yang terkait dengan operasi pencucian tersebut. Departemen Keuangan mengatakan Jesus Gonzalez Penuelas memimpin jaringan perdagangan narkoba di AS, sementara Armando de Jesus Ojeda Aviles menjadi pencuci utama untuk Los Chapitos setelah Mario Alberto Jimenez Castro dibunuh. Rodrigo Alarcon Palomares didakwa di Colorado pada April 2024 dan kemudian dinyatakan bersalah atas dakwaan yang melibatkan pencucian hasil narkoba melalui cryptocurrency; laporan juga mencatat senjata dan amunisi ditemukan saat penangkapannya pada Oktober 2023. OFAC juga menamai rekan tambahan, termasuk Jesus Alonso Aispuro Felix dan beberapa anggota keluarga Romero, yang digambarkan sebagai perantara uang, penasihat keamanan, dan orang "depan". Departemen Keuangan mengatakan penetapan ini memblokir aset bagi pihak yang terdaftar dan untuk entitas dengan kepemilikan 50% atau lebih. Bagi pedagang kripto, intinya adalah tekanan regulasi yang terus berlangsung terhadap saluran pencucian uang kripto yang terkait dengan aliran narkoba bervolume tinggi. Meskipun ini bukan pengumuman spesifik token, hal ini dapat memperkuat kontrol risiko berbasis kepatuhan di bursa, kustodian, dan layanan on-chain.